南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的相关规定； 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 本公司监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥670,005,775.13, a decrease of 3.92% compared to ¥697,345,422.49 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥77,979,701.05, down 4.15% from ¥81,354,740.82 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.00% to ¥73,099,346.21 from ¥61,427,652.82 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,726,306.70, a significant improvement from a negative cash flow of ¥15,214,084.82 in the previous year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2651, a decrease of 4.12% from ¥0.2765 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.71 percentage points compared to the previous year[14]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses per share, which rose by 19.01% to ¥0.2485 from ¥0.2088[14]. - The company achieved a sales revenue of 670 million yuan, a year-on-year decrease of 3.92%[24]. - The net profit for the period was 77.98 million yuan, down 4.15% year-on-year, while the non-recurring net profit increased by 19.00% to 73.10 million yuan[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.93% to ¥2,994,866,871.69 from ¥3,085,219,076.08 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.31% to ¥1,410,681,239.01 compared to ¥1,378,868,640.11 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 25.05% to ¥196,311,616.06, primarily due to investments in financial products[29]. - The total amount of financial assets increased by 44.87% to ¥154,211,502.40, attributed to a higher number of financial products not yet matured[30]. - The company's total assets include ¥115,934,359.50 in overseas assets, accounting for 3.87% of total assets[31]. - The total liabilities decreased from CNY 1,700,075,237.08 to CNY 1,577,969,571.48, a decline of approximately 7.19%[53]. - Owner's equity increased from CNY 1,385,143,839.00 to CNY 1,416,897,300.21, an increase of about 2.30%[53]. Research and Development - The company has established dedicated R&D departments to align with strategic planning and market demand, ensuring continuous innovation[19]. - The company holds 245 effective patents, including 29 invention patents and 103 software copyrights, showcasing its strength in core technology research and development[21]. - The company is focusing on technological innovation in areas such as artificial intelligence, big data, and industrial 5G to maintain its competitive edge[23]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 23,511,935.21, slightly down from CNY 24,730,170.04 in the previous year[56]. Market Strategy and Operations - The company specializes in intelligent manufacturing and logistics, providing solutions across various industries including new energy, food cold chain, and electronics[16]. - Key products include intelligent logistics robots, high-precision shelves, and warehouse management systems, focusing on automation and information management[17]. - The company employs a customized production and procurement model, optimizing production efficiency based on order status[19]. - The company utilizes a direct sales model for intelligent systems and a combination of sales to system integrators and end customers for core logistics equipment[18]. - The company’s operational services include product upgrades and maintenance, leveraging digital technologies for lifecycle management[18]. - The company is enhancing its international strategy with the gradual improvement of its Thailand factory's production capacity, aiming to expand overseas business[24]. Shareholder Information - The total number of shares will decrease from 300,702,900 to 294,180,074 after the cancellation of 6,522,826 repurchased shares[47]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 24,230[48]. - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, representing 29.99% of the total shares[48]. - The second-largest shareholder, Shandong Changlong Taishi Technology Co., Ltd., holds 40,620,880 shares, accounting for 13.51%[48]. Financial Management and Risks - The company faced risks related to macroeconomic cycles, which could significantly impact demand in the logistics and supply chain sector[38]. - The cost of raw materials, primarily steel, constitutes approximately 60% of the company's operating costs, making it vulnerable to price fluctuations[38]. - The company has established a dedicated supplier management department to mitigate raw material cost risks through effective procurement strategies[38]. - The company is focusing on enhancing its receivables management to reduce the risk associated with long collection cycles from major clients[38]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[81][82]. - The company follows specific accounting policies and estimates tailored to its operational characteristics, particularly in inventory and revenue recognition[82]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures and recognizes its share of assets, liabilities, and income accordingly[88]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which includes factors such as current payment rights and transfer of ownership[127]. Taxation - The company achieved a corporate income tax rate of 15% after obtaining the high-tech enterprise certificate on November 6, 2023[143]. - The company has received high-tech enterprise certificates for several subsidiaries, allowing them to benefit from reduced tax rates[143]. - The company’s financial strategy includes leveraging tax incentives for eligible subsidiaries in the integrated circuit design and software industries[143].

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 收购人名称：景德镇陶文旅控股集团有限公司 住所：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 通讯地址：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 签署日期：二〇二四年八月 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因音飞储存注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有音飞 储存的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定 的免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1 上市公司：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：音飞储存 股票代码：603066 南京音飞储存设备（集团）股份有 ...

I PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 控股股东免于发出要约 之 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +8625-83304480 传真： +8625-83329335 专项法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 控股股东免于发出要约之法律意见书 致:景德镇陶文旅控股集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以 下简称"《回购规则》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管 理办法》")等法律、法规和规范性文件的规定,本所受景德镇陶文旅控股集团 有限公司(以下简称"陶文旅集团"、"收购人")委托,就南京音飞储存设备 (集团)股份有限公司(以下简称"音飞储存"、"公司")注销回购专用证券 账户股份而减少股本,导致陶文旅集团持有音飞储存有表决权的股份占音飞储存 全部已发行股份的比例被动增加至 30.65%免 ...

重要内容提示： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司股份注销被动增加至 30%以上的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公 司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次权益变动不触及 要约收购。 特此公告。 一、本次权益变动基本情况 截止本公告披露日，公司控股股东陶文旅集团持股数量均未发生变化。因公 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日实施已回购股份注销，公司总股本由 300,702,900 股变更 294,180,074 股。导致公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下 简称"陶文旅集团"）持有公司股份比例由 29.99%增加至 30.65%。 公司控股股东陶文旅集团持有公司股份数量未发生变化。本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份概述 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万 元、不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于 2500 万元，不超 过 5000 万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低 于 2500 万元，不超过 5000 万元（均含本数）。回购股份的价格为不超过人民币 11.20 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2019 年 7 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。 2020 年 7 月 2 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,5 ...

法律意见书 音飞储存 PARTNERS 律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 l 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。职工代表监事郑洁女士为会议主持 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事讨论，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席。任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日 1 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-035 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,671,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9566% | 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间 ...