证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经 认真审议，通过如下议案： 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 1 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度 报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-035 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度业绩和经营情况，公 司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:30-12:00，通过同花顺路演平台，以 网络文字互动方式，召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 15 日上午 10:30-12:00，公司董事兼总经理金跃跃先生、董事 会秘书、财务总监徐秦烨女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年半年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍 关注的问题进行了交流。 答：谢谢您的问题。华为一直是公司客户。公司为华为机器、华为 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-034 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007331 或同 花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路演 主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线互动。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:30-12:00； 会议召开地点：同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1007331 或同花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜 索"路演平台"，进入路演主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线互动。 三、参加人员 董事兼总经理金跃跃先生、 ...

a Zestate praisal report 重庆市永川区兴龙大道 2611 号 工业用房及其共有的工业用地 土地使用权 房地产估价报告 : 世联估字 CQ2023H (2) 080001 号 报告编号 2023 年8月18日 (ft)) 世联评估 e . r and any and the same of the same of the states of the states of the see a a 25, 104 . 世联估字 CQ2023H(2) 080001 号 房地产估价报告 估价项目名称:重庆市永川区兴龙大道 2611 号工业用房及其共有 的工业用地土地使用权市场价值评估 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 估价委托人: 深圳市世联土地房地产评估有限公司 房地产估价机构: 深圳市世联土地房地产评估有限公司重庆分公司 注册房地产估价师:吴俊杰(注册号:5020040115) 杰(注册号:5120120069) 任 臻(注册号:5120210076) EK 估价报告编号:世联估字 CQ2023H(2)080001 号 致电(023) 6353 0056 查询本报告真伪! 特别提示:请向世联估价 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-033 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限 公司相关资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 根据业务发展规划，公司全资孙公司重庆音飞产能将转移至公司全资子公司 安徽音飞智能物流设备有限公司（以下简称"安徽音飞"）位于安徽马鞍山市的 智能制造工厂。重庆音飞所拥有的土地使用权及房屋建筑物将闲置。为盘活闲置 资产，重庆音飞拟在重庆联交所公开挂牌转让所拥有的土地使用权及房屋建筑物 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"或"音飞储存"）全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以 下简称"重庆音飞"）拟在重庆联交所公开挂牌转让其拥有的土地使用 权及房屋建筑物。 该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为 2890 万元（人民币，下同）， 评估结果经国资有权监管部门备案。挂牌底价为 2900 万元，最终交易 价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。 本次 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 8 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： - 1 - 一、审议通过《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相 关资产的议案》 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-032 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 同意公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司公开挂牌转让其土 地使用权及房屋建筑物等，该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为2890万元， 评估结果经国资有权监管部门备案。重庆音 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 182 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 182 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦烨及会计机构负责人（会计主管人员）郑金 凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

一、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董 事会第二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 2023 年 8 月 29 日 1 我们事前审核了《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 的相关资料，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别 是中小股东利益的情况。因此，我们对香港长贤增资音飞泰国暨关联交易事项表 示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时， 关联董事应予以回避。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯 方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经认 真审议，通过如下议案： 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2023 年半 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-031 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 交易内容：香港长贤有限公司（以下简称"香港长贤"）拟以自有资金500 万美元以增资的方式投资南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）控股孙公司Inform-UMH (Thailand) Co. Ltd.（以下简称"音 飞泰国"）。本次交易前，香港长贤不持有音飞泰国股权。本次交易完成后， 香港长贤预计持有音飞泰国33.33%的股权。 香港长贤系公司董事、总经理金跃跃先生控制的山东昌隆泰世科技有限公司 （以下简称"昌隆泰世"）全资子公司，与公司构成关联关系。本次交易构 成关联交易，未构成重大资产重组。 交易审议情况及关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届第二次董事 会会议批准，关联董事金跃跃先生已对该项议案的表决进行了回避。独立董 事已就该事项发表了明确同意的事前认可 ...