| 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | --- | --- | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | 持有的本公司股票其他具有股权性质的证 | | 出，或者在卖出后 个月内又买入，由此 6 | 券在买入后 个月内卖出，或者在卖出后 6 6 | | 所得收益归本公司所有，本公司董事会将 | 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | | 收回其所得收益。但是，证券公司因包销 | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 | | 卖出该股票不受 个月时间限制。 6 | 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 | | 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 | 定的其他情形的除外。 | | 有权要求董事会在 日内执行。公司董事 30 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自 | | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 然人股东持有的股票或者其他具有股权性 | | 公司 ...

第一章 总 则 南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部控 制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估， 提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并且一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 独立董事工作制度 第一章 总 则 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《南京音飞 储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的各有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个 工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经 认真审议，通过如下议案： 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 1 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度 报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-035 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度业绩和经营情况，公 司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:30-12:00，通过同花顺路演平台，以 网络文字互动方式，召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 15 日上午 10:30-12:00，公司董事兼总经理金跃跃先生、董事 会秘书、财务总监徐秦烨女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年半年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍 关注的问题进行了交流。 答：谢谢您的问题。华为一直是公司客户。公司为华为机器、华为 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-034 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007331 或同 花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路演 主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线互动。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:30-12:00； 会议召开地点：同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1007331 或同花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜 索"路演平台"，进入路演主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线互动。 三、参加人员 董事兼总经理金跃跃先生、 ...

a Zestate praisal report 重庆市永川区兴龙大道 2611 号 工业用房及其共有的工业用地 土地使用权 房地产估价报告 : 世联估字 CQ2023H (2) 080001 号 报告编号 2023 年8月18日 (ft)) 世联评估 e . r and any and the same of the same of the states of the states of the see a a 25, 104 . 世联估字 CQ2023H(2) 080001 号 房地产估价报告 估价项目名称:重庆市永川区兴龙大道 2611 号工业用房及其共有 的工业用地土地使用权市场价值评估 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 估价委托人: 深圳市世联土地房地产评估有限公司 房地产估价机构: 深圳市世联土地房地产评估有限公司重庆分公司 注册房地产估价师:吴俊杰(注册号:5020040115) 杰(注册号:5120120069) 任 臻(注册号:5120210076) EK 估价报告编号:世联估字 CQ2023H(2)080001 号 致电(023) 6353 0056 查询本报告真伪! 特别提示:请向世联估价 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-033 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限 公司相关资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 根据业务发展规划，公司全资孙公司重庆音飞产能将转移至公司全资子公司 安徽音飞智能物流设备有限公司（以下简称"安徽音飞"）位于安徽马鞍山市的 智能制造工厂。重庆音飞所拥有的土地使用权及房屋建筑物将闲置。为盘活闲置 资产，重庆音飞拟在重庆联交所公开挂牌转让所拥有的土地使用权及房屋建筑物 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"或"音飞储存"）全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以 下简称"重庆音飞"）拟在重庆联交所公开挂牌转让其拥有的土地使用 权及房屋建筑物。 该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为 2890 万元（人民币，下同）， 评估结果经国资有权监管部门备案。挂牌底价为 2900 万元，最终交易 价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。 本次 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 8 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： - 1 - 一、审议通过《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相 关资产的议案》 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-032 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 同意公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司公开挂牌转让其土 地使用权及房屋建筑物等，该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为2890万元， 评估结果经国资有权监管部门备案。重庆音 ...