证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,904,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6960 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-022 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度业绩和经营情况，公司 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30，通过同花顺路演平台，以网 络文字互动方式，召开了 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30，公司董事&总经理金跃跃先生、副总经 理唐树哲先生、董事会秘书&财务总监徐秦烨女士、独立董事彭晓洁女士等相关 人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年年度业绩和经营情况，在线与投资 者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30 召开公司 2023 年年度业 绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年经营情况和未来发展规划等事项与广大投资 者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解 答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/deta ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 217,152,096.37, representing a year-on-year increase of 2.21%[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.94% to CNY 29,502,404.62, primarily due to a decline in non-recurring gains[5][8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains increased by 49.82% to CNY 27,923,464.55, driven by the acceptance of major projects with high gross margins[5][8]. - The basic and diluted earnings per share both decreased by 37.93% to CNY 0.1003[5][8]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 26,167,292.09, compared to CNY 47,136,746.63 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 44.6%[18]. - Net profit for Q1 2024 decreased to CNY 29,494,582.62 from CNY 47,529,484.51 in Q1 2023, reflecting a decline of about 38%[17]. - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1003, down from CNY 0.1616 in Q1 2023, reflecting a decline of about 38%[18]. - The company's investment income for Q1 2024 was a loss of CNY 1,311,069.69, compared to a gain of CNY 2,558,198.42 in Q1 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,115,772,786.46, a 0.99% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,115,772,786.46, an increase from CNY 3,085,219,076.08 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1%[12]. - Current assets totaled CNY 2,187,137,916.84, compared to CNY 2,163,890,555.73 at the end of 2023, indicating an increase of about 1.1%[13]. - Non-current assets totaled CNY 928,634,869.62, slightly up from CNY 921,328,520.35, reflecting a growth of about 0.4%[13]. - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,704,461,655.37, slightly up from CNY 1,700,075,237.08 in Q1 2023[15]. - The total current liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,515,150,039.27, slightly up from CNY 1,509,594,893.15 in Q1 2023[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 11,887,521.08, indicating a cash outflow[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 216,453,070.91, down from CNY 248,144,251.81 in Q1 2023, a decrease of approximately 12.8%[20]. - The net cash flow from operating activities was -$11.89 million, a significant decrease compared to $201.66 thousand in the previous year, indicating a decline in operational efficiency[21]. - Cash outflows from operating activities totaled $228.34 million, down from $247.94 million year-over-year, reflecting a reduction in operational expenses[21]. - The net cash flow from investing activities was -$14.39 million, compared to a positive $16.50 million in the same quarter last year, highlighting a shift in investment strategy[21]. - Cash inflows from investing activities decreased to $45.08 million from $210.60 million, primarily due to lower cash recovered from investments[21]. - The net cash flow from financing activities was -$17.15 million, a decline from a positive $122.54 thousand in the previous year, indicating challenges in raising capital[21]. - The company reported a cash outflow of $17.15 million from financing activities, primarily due to debt repayments and dividend distributions[21]. Shareholder Information - The company reported a total of 28,102 common shareholders as of the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group, holds 29.9% of shares, totaling 90,180,800 shares[10]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,865,634.46 in Q1 2024, up from CNY 7,783,956.03 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 13.9%[16].

华泰联合证券有限责任公司关于 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"音飞储存"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对音飞储存在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开 发行股份的批复》（证监许可［2015］962 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 12.43 元，募集资金总额为人民 币 310,750,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10110 号 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10110号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京音飞储存设备（集团）股份有限公 司（以下简称"音飞储存"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 音飞储存董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称音飞储存）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是音飞储存董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元， 扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持 人。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-011 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定； ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...