公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币 20 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年度股东大会审议通过后一年。实际授信 额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-014 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度银行综合授信情况概述 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。 特此公告。 1 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 20 亿元人 民币的银行综合授信额度； 上述事项尚需提 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号：信会师报字[2024]第 ZH10108 号 报告日期：2024 年 4 月 25 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 音飞储存 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为优化资源配置，实现内部整合，发挥协同效应，公司拟将全资子公司江西音飞股 权转让至全资子公司罗伯泰克，转让价格为江西音飞 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 为，即 34,521,871.39 元，转让完成后罗伯泰克将持有江西音飞 100%股权。 二、审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。本次股权转让是公司合 并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权内部转让属于公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 三、交易标的情况 1、公司名称：江西音飞智能物流设备有限 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 142,005,040.66 CNY, representing a 7.10% increase compared to 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was 1,573,202,361.32 CNY, reflecting a 2.07% growth from the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders was 142 million RMB, up 7.10% year-on-year, and 1.5 times that of 2020[38]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 121 million RMB, an increase of 6.28% year-on-year, and 2.15 times that of 2020[38]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.48 RMB, a 6.67% increase from 2022[28]. - The diluted earnings per share for 2023 were also 0.48 RMB, reflecting the same growth rate[28]. - The gross profit margin for the main business was 21.76%, with a slight increase of 0.04% compared to the previous year[65]. - The company achieved a revenue of approximately 368 million yuan from overseas business in 2023, marking a significant step in international market expansion[41]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities decreased by 8.98% to 60,637,393.46 CNY in 2023[27]. - The proposed cash dividend for 2023 is 1.45 CNY per 10 shares, totaling 42,656,110.73 CNY, which is 30.04% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to continue cash dividends, maintaining a cumulative distribution of 70.92% of the average net profit over the last three years[6]. - The company reported a significant decline in net cash flow from financing activities, down 96.39% to CNY 2,785,852.75, primarily due to increased loan repayments[62]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2023 amounted to 3,085,219,076.08 CNY, a 1.50% increase from the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.28% to 1,378,868,640.11 CNY at the end of 2023[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 261.92 million yuan, which is 8.49% of total assets, showing a 24.27% increase compared to the previous period[74]. - Accounts receivable reached 739.69 million yuan, accounting for 23.98% of total assets, with an 8.27% increase from the previous period[74]. - The company's contract liabilities were 681.83 million yuan, accounting for 22.10% of total liabilities, with a 5.80% increase from the previous period[74]. Research and Development - R&D investment totaled 74.48 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 19.56%[42]. - The company obtained 46 authorized patents during the reporting period, including 8 invention patents[42]. - The number of R&D personnel is 243, which constitutes 17.30% of the total workforce[72]. - The total R&D investment amounted to 74.48 million yuan, representing 4.73% of the operating income[70]. Market and Orders - The company signed new orders worth approximately 1.771 billion RMB, primarily from industries such as new energy, food cold chain, and intelligent manufacturing[39]. - New orders in the new energy sector amounted to approximately 206 million RMB, with major clients including Yema Battery and Inner Mongolia Xinhui Silicon Energy[39]. - The cold chain industry order amount reached approximately 110 million yuan, with major clients including Mixue Ice City and Luckin Coffee[40]. - The e-commerce sector generated orders of about 91.67 million yuan in 2023, primarily from clients like JD.com[40]. - The paper product manufacturing industry orders amounted to 254 million yuan in 2023, supported by partnerships with companies like China Light Industry Longtai[40]. - The energy sector saw orders of 65.43 million yuan in 2023, driven by the high demand for nuclear power storage equipment[40]. - Orders from the petrochemical and chemical products industry reached approximately 141 million yuan in 2023, serving clients such as Sinopec and Zhenhai Refining[40]. Operational Efficiency and Management - The company implemented a group management model to enhance operational efficiency and optimize internal structures[45]. - The company has established a mature production and quality management system to ensure both mass production of standard products and customization for specific client needs[56]. - The company employs a customized production and procurement model, optimizing production efficiency and controlling procurement costs through a supply chain management approach[54]. - The company’s intelligent factory solutions enable full lifecycle management of products, ensuring traceability and automation across manufacturing processes[51]. - The company’s management team possesses an average of over 10 years of industry experience, ensuring a deep understanding of market trends and customer needs[58]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting practices[116]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[122]. - The company has not reported any objections raised by directors regarding company matters during the year[125]. - The audit report emphasizes the importance of professional judgment in identifying and assessing risks of material misstatement due to fraud or error[199]. Future Strategies - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technology research and development, production sales, and global market expansion[100]. - The company plans to strengthen project management to improve delivery capabilities, focusing on logistics system integration projects that require collaboration between parties and efficient lifecycle management[102]. - The company is committed to expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia, Europe, America, and Australia, leveraging the new Thailand factory to enhance overseas market share[103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 35.40 million yuan in environmental protection during the reporting period[146]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of LED energy-saving lights[147].

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于拟注销已回购股份的的公告 1 拟决定注销回购专用证券账户中回购股份（合计 6,522,826 股），并按规定办理相关注 销手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券 账户的 6,522,826 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交股东大 会审议并申请股东大会授权公司管理层根据审议决定适时变更注册资本、修订《公司章 程》相关条款并办理相关登记变更手续。现将相关情况公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人彭晓洁严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应 用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技 大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江 西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（ ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-020 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-019 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘子力先生、祝一鹏先生、 邵康先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因日 常生产经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 500 万元,去年同类交易实 际发生总金额为 132.25 万元。 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截 至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...