证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-044 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于全资孙公司公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《音飞储存关于拟公 开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的公告》（2023-033）， 公司全资孙公司重庆音飞拟通过重庆联合产权交易所挂牌转让其持有的土地使 用权及房屋建筑物，其中，土地使用权 37110 ㎡，房屋建筑物 10475.15 ㎡,挂牌 底价 2900 万元。 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 20 日在重庆联合产权交易所挂牌期间， 共征集到一位意向受让方即众立弘达。经重庆联合产权交易所审核，众立弘达符 合受让条件要求，重庆音飞与众立弘达签署了《房屋买卖合同》，将其所拥有的 土地使用权及房屋建筑物转让给众立弘达，转让价格为 2900 万元。根据相关程 序，重庆音飞已于 2023 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股， 募集资金总额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐 费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在 中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万 元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本 次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三季度业绩和经营情况， 公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00，通过同花顺路演平台， 以网络文字互动方式，召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 15 日上午 10:30-12:00，公司董事&总经理金跃跃先生、董事 会秘书&财务总监徐秦烨女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普 遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,975,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1008588 或同 花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路演 主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线文字互动。 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情 况，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00 召开公司 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年前三 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 时 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2023 年 11 月 7 日 五、会议登记日：2023 年 11 月 9 日和 11 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 271,393,477.75, representing a year-on-year increase of 26.38%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,333,973.39, a decrease of 20.18% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,757,217.23, down 32.66% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥968,738,900.24, a 34.0% increase from ¥723,462,798.07 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥98,669,802.99, slightly up from ¥96,111,321.18 in the previous year[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥93,688,714.21, compared to ¥90,197,123.84 in the same period of 2022, reflecting a growth of 5.5%[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥94,409,121.44, slightly down from ¥94,745,304.00 in the previous year[22] - The company's total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥902,978,138.12, a 33.6% increase from ¥675,495,124.50 in 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,304,256,917.87, reflecting an increase of 8.70% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 2,387,204,547.75, an increase from RMB 2,117,528,045.36 as of December 31, 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, are RMB 1,969,388,576.15, up from RMB 1,773,376,671.47 at the end of 2022[17] - Non-current assets total RMB 917,052,370.12, slightly down from RMB 922,191,107.80 year-over-year[17] - The company has a goodwill of RMB 378,664,532.12, unchanged from the previous year[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,699[12] - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, accounting for 29.9% of total shares[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 20,051,712.20, indicating a significant cash outflow[5] - In the first three quarters of 2023, the company's cash inflow from operating activities was CNY 796,268,307.02, a decrease of 4.4% compared to CNY 833,083,880.14 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -35,265,797.02, compared to a positive CNY 53,622,035.18 in the first three quarters of 2022[24] - Cash inflow from investment activities was CNY 381,231,108.48, down 28.6% from CNY 533,641,767.93 year-on-year[25] - The net cash flow from investment activities was CNY -30,974,105.65, an improvement from CNY -432,253,890.48 in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities was CNY 142,009,694.48, compared to CNY 182,500,000.00 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities decreased to CNY 33,048,804.98 from CNY 97,654,141.78 year-on-year[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 160,769,119.66, down from CNY 218,792,316.57 at the end of the same period last year[25] Accounts Receivable and Financing - The company experienced a 40.34% increase in accounts receivable financing year-to-date, due to holding more low-risk bank acceptance bills[9] - Accounts receivable increased to RMB 770,650,146.67 from RMB 683,177,321.57 year-over-year[16] Construction and Borrowings - The company’s construction in progress increased by 38.40% year-to-date, primarily due to the construction of the Anhui Yinfly Phase II project and the Thailand factory[10] - Long-term borrowings increased by 61.34% year-to-date, mainly due to loans received from China Bank for acquisitions[10] - Short-term borrowings increased to RMB 40,000,000.00 from RMB 30,025,000.00 year-over-year[17] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥40,444,547.36 in 2023 from ¥23,372,601.59 in 2022, marking a 73.3% rise[21]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-036 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（http ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 二○二三年十月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会日常工作联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办 公室负责。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...