南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-005 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未 披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 项。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 (四) 其他股价敏感信息 公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 2 ...

景德镇陶文旅控股集团有限公司 关于音飞储存股票异动的答询函 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司: 贵司关于音飞储存股票异动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如下: 作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及音飞储存的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 景德镇陶 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-002 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未 披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外 ...

景德镇陶文旅控股集团有限公司 关于音飞储存股票异动的答询函 作为贵公司的控股股东，截止本函回复日，本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及音飞储存的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 景德镇陶文 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司： 贵司关于音飞储存股票异动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如下: ...

关于音飞储存股票异动的答询函 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司: 贵司关于音飞储存股票异动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如下: 景德镇陶文旅控股集团有限公司 作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及音飞储存的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 景德镇陶 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-001 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 南京音飞储存设备（集团）股 ...

公司股票交易于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-047 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-046 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司核实，截至本公告披露日， 控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露《音飞储存股票交易异常波动公告》后，2023 年 12 月 14 日 公司股票再次涨停。 经公司自查及向控股股东确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未披露 的重大事项或重要信息。 公司股价短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司没 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-045 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 南京音飞储存设备（集 ...