证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-019 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,940,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集、召开和表决方式符合《 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 | 年年度股东大会文件目录 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一、 公司 | 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、 公司 | 2023 年度监事会工作报告 36 | | 议案三、 公司 | 2023 年度财务决算报告 39 | | 议案四、 关于<公司章程修正案>的议案 44 | | | 议案五、 关于公司 | 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议 | | 案 48 | | | 议案六、 关于未来三年股东分红回报规划（2024 | 年-2026 年）的议案 49 | | 议案七、 公司 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 50 | | 议案八、 公司 | 2023 年年度报告及摘 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-018 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603068 | 博通集成 | 2024/6/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。经事后审核发现，该公告 中序号 2 议案名称有误，现更正为：《公司 2023 年度监事会工作报告》。 因上述更正 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-017 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日，公司股票交易价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏 离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司已于 2024 年 5 月 28 日披露《博通集成电路（上海）股份有限公司关于股票交易异常 波动的公告》（公告编号：2024-016）。 2024 年 5 月 28 日，公司股票继续涨停，截至 2024 年 5 月 28 日收盘，公司涨幅显著 高于行业同期指数，鉴于短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注 意防范投资风险。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"） 股票于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过 20%，根 ...

《关于博通集成电路(上海)股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 之回函 致:博通集成电路(上海)股份有限公司: 贵公司《关于博通集成电路〈上海〉股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: Pengfei Zhang Dawei Guo 5 月 2024年 日 2 (本页以下无正文) (本页无正文,为回函签署页) For and on behalf of Beken Co Corporation 控股股东:BEKEN CORPORATION (签章Authorised Signature(s) 实际控制人: BEKEN CORPORATION 作为博通集成电路(上海) 股份有限公司(以下简称 "博通集成"〉的控股股东,PENGFEI ZHANG 先生、DAWEI GUO 先生作为公司的 实际控制人,截至目前,没有涉及博通集成的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在股票交易异 常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-016 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者 理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 有关独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董 事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服 务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢坤材作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，本着对全体股东负责的态度，履行独立董事职责，积极参加相关会议，审慎 实行独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 卢坤材，男，1975 年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012 年 1 月至 2018 年 12 月任展源会计师事务所执业会计师；2019 年 1 月至今任富 盛会计师事务所副总经理；2020 年 4 月至今任和实生物科技股份有限公司董事 长；2020 年 11 月至今任驰利国际有限公司董事；2022 年 11 月至今任沃嘉贸易 有限公司董事。现任公司独立董事。 本人是会计专业人士，具有注册会计师资格，具备较丰富的会计专业知识和 经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任其他职位，并 ...

二○二三年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字 [2024] 第 ZA12058 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 我们接受委托，对后附的博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"博通集成"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

信会师报字[2024]第 ZA12056 号 博通集成电路（上海）股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司(以下简称"博 通集成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号 的无保留意见审计报告。 博通集成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博通集成管理层的责任。 我们将汇总表所 ...