证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-002 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 01 月 14 日、01 月 15 日、01 月 16 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 向控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产和销售等情况一切正常，内部经营秩序稳定。 （二）重大事项情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 01 月 14 日、01 月 15 日、01 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证 ...

Group 1 - The stock of Broadcom Integrated has experienced a significant increase, with 4 limit-up days within 6 trading days, resulting in a cumulative increase of 38.31% and a cumulative turnover rate of 72.99% [1] - As of 11:13, the stock's trading volume reached 29.06 million shares, with a transaction amount of 1.03 billion yuan, and a turnover rate of 19.32% [1] - The latest total market capitalization of the stock in the A-share market is 5.751 billion yuan [1] Group 2 - According to the dragon and tiger list data, the stock was listed once due to a cumulative deviation in the increase of 20% over three consecutive trading days, with a net purchase of 92.5837 million yuan from the leading brokerage seats [1] - The company's third-quarter report released on October 30, 2024, shows that the total operating revenue for the first three quarters reached 576 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.72% [1] - The net profit for the same period was -34 million yuan, indicating a year-on-year increase of 62.31% [1]

关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者 理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-001 博通集成电路（上海）股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 01 月 08 日、01 月 09 日、01 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动 情况。 1、经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应 披露而未披露的重大信息。 2、公司注意到，近期市场对公司发布的人工智能解决方案 AIDK ( ...

证券时报网讯，博通集成(603068)今日涨停，全天换手率8.13%，成交额3.51亿元，振幅15.18%。 龙虎榜数据显示，机构净卖出1134.97万元，营业部席位合计净买入4705.12万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达12.68%上榜，机构专用席位净卖出1134.97万元。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登《博通 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 42,246,236 | 99.0239 | 368,200 | 0.8630 | 48,200 | 0.1131 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | | | 议案一、 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 ................... 5 2 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 召集人:公司董事会 会议主持人:公司董事长 Pengfei Zhang 先生 表决方式:现场投票与网络投票相结合 会议议程: 3 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 宣读会议审议议案 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 张翼 (以下无正文) , (本页无正文,为《博通集成电路〈上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 卢坤材 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,就公司第三届董事会第七次会议拟审议的《关于 续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构并提交公司第三届董事会第七次会 议审议。 2024年 12月13日 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》的有关规定,对公司第 三届董事会第七次会议审议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表 如下独立意见: 关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案,作为公司的年度审计机构,立 信会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》 的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计事务所的执业道德规范, 为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并提交2024年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 卢坤材 练／豆 张翼 2 2024年12月13日 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公 司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的 ...