博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨莞平作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称公司）董事 会的独立董事，2023 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽 责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莞平女士：1966 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国 特许公认会计师。1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司 工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997 年 1 月至 2003 年 3 月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任 德高广告（上海）有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月任 Lafaso 香 港有限公司财务副总裁；2014 ...

天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对博通集成部分募投项目延期的相关情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电 路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集 资金人民币 646,058,293.92 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到 位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-007 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 150,424,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）， 共计派发现金 7,521,248.30 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本 公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 将另行调整。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024—009 博通集成电路（上海）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（主板）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZA12059号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博 通集成"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于2023 年12 月31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博通集成公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博通集成管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-011 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司 首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"和非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾 驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析（如无特别说明，单位均为人民 币万元） (一)资产负债结构分析 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 105,894.29 | 107,792.78 | -1.76% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 429.26 | -100.00% | | 应收账款 | 15,171.28 | 11,279.80 | 34.50% | | 预付款项 | 85.38 | 79.98 | 6.75% | | 其他应收款 | 140.41 | 222.34 | -36.85% | | 存货 | 28,210.67 | 38,022.86 | -25.81% | | 其他流动资产 | 2,011.18 | 2,099.75 | -4.22% | | 流动资产合计 | 151,513.22 | 159,926.77 | -5.26% | | 非流动资产： | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-003 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事 长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。公司前任独立董事钱佩信、杨莞平、现任 ...

天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对博通集成使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民 币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等 法律法规的要求，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称" 公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进 行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存 放与使用情况、营业收入扣除情况表等进 行核查并出具了专项报告。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立 信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 1 ...