第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对外报道传送 的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能部门的主要 负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应做好 内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 博通集成电路（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 博通集成电路（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》） ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 募集资金使用管理办法 博通集成电路（上海）股份有限公司 募集资金使用管理办法（2025 修订版） 第一章 总则 第一条 规范博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，不得擅自改变用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 重大投资和交易决策制度 博通集成电路（上海）股份有限公司 重大投资和交易决策制度（2025 修订版） 第一条 为确保博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法 律、法规、规章和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在重大 投资和交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有 效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 第四条 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； - 1 - （一）购买 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 博通集成电路（上海）股份有限公司 关联交易决策制度（2025 修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《博通集成电路（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司控股子公司的关联交易，视同公司行为，适用本制度规定。 第二章 关联方和关联关系 第六条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-029 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"博通集成"） 于 2025 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公 司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，具体如下： 一、公司原财务总监、董事会秘书离任及聘任高级管理人员情况 因工作岗位调整，许琇惠女士不再担任公司财务总监，李丽莉女士不再担任 董事会秘书，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任许琇惠女士为公司副总经理， 聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至 下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。 截至本公告披露日，许琇惠女士未直接持有公司股份，通过普讯玖创业投资 股份有限公司间接持有公司股份，李丽莉女士未直接 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-027 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加董事会席位、取消监 事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟增加董事会席位、取消监事会、 修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、增加董事会席位 公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独 立董事由 3 名增加至 4 名。 二、取消监事会 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 博通集成电路(上海) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴南健,已充分了解并同意由提名人博通集成电路(上 海)股份有限公司董事会提名为博通集成电路(上海)股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任博通集成电路 (上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将参加证券交易所举办的独立董事相关培训并取 得相 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-028 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告 鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非 独立董事后生效。在此期间，高秉强先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规 定继续履行公司非独立董事的职责。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事人员离任情况 | | | | | 离 | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | 原定任期 | 任 | 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 未履行完 | | | 职务 | | 到期日 | 原 | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 | | | | | | 因 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人博通集成电路(上海)股份有限公司董事会,现提名 吴南健为博通集成电路(上海)股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任博通集成电路(上海)股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与博通集成电路(上海)股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将参加证券交易所举办的独立董事相关培训 并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会文件目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、 | 关于增加董事会席位、取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三、 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案四、 | 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案五、 | 关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案 10 | | 2 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 参会 ...