博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集成电路 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上 ...

信会师报字[2024]第 ZA12056 号 博通集成电路（上海）股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司(以下简称"博 通集成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号 的无保留意见审计报告。 博通集成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博通集成管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢坤材作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，本着对全体股东负责的态度，履行独立董事职责，积极参加相关会议，审慎 实行独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 卢坤材，男，1975 年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012 年 1 月至 2018 年 12 月任展源会计师事务所执业会计师；2019 年 1 月至今任富 盛会计师事务所副总经理；2020 年 4 月至今任和实生物科技股份有限公司董事 长；2020 年 11 月至今任驰利国际有限公司董事；2022 年 11 月至今任沃嘉贸易 有限公司董事。现任公司独立董事。 本人是会计专业人士，具有注册会计师资格，具备较丰富的会计专业知识和 经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任其他职位，并 ...

公司本次计提资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资 产状况和经营成果。 2、 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案 公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关规定，不存在 损害投资者利益的情况，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意将该议 案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见 经审议，监事会认为： 1、 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司的法人治理、 1 生产经营、信息披露及重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-010 三、募投项目的基本情况 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）首次公开发 行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"标准协议无线互联产品技术升级项 目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标 ETC 产品技术升级项目"、 "卫星定位产品研发及产业化项目"已经达到预定可使用状态，故公司将以上募投项目予 以结项，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293.92 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情 ...

一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-006 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提资产减值损失的情况公告如下： 为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财 务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年度对应收及其他应收款项计提 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度共召开 8 次审计委员会，具体如下： 1、于 2023 年 4 月 26 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于会计政 策变更的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《公司 2022 年度报告及摘 要的议案》。 2、于 2023 年 8 月 30 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 3、于 2023 年 10 月 29 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 4、于 2023 年 11 月 1 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于聘请 公司 2023 年度外部审计机构的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，博通集成电路（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会及第三届审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 168,010,710.05 | 5.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,216,195.21 | 103.31 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 952,807.12 | 102.56 | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-014 博通集成电路（上海）股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 1、担保事项的基本情况 为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称"香港 博通"） 生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开 展，公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保 方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保 函。 以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方 承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇 票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。 2、担保事项的审批情况 本次担保事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四 次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通过。本次担保事项为 对公司合 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...