博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 博通集成电路（上海）股份有限公 司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集 成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 3rd Board of Directors on August 8, 2025, with all 5 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the increase of board seats from 5 to 7, with independent directors rising from 2 to 3 and non-independent directors from 3 to 4, aiming to enhance governance structure and decision-making effectiveness [1][2] - The company will abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the Board's Audit Committee, and will revise its Articles of Association accordingly [1] Group 2 - The Board passed several resolutions, including the revision of the Rules for Shareholders' Meetings, Board Meetings, Independent Director Work System, Major Investment and Transaction Decision-Making System, and others, all receiving unanimous approval [3][4] - The company plans to establish and revise certain governance systems in line with the latest regulations from the Shanghai Stock Exchange [2] Group 3 - The Board nominated candidates for independent and non-independent directors, including Mr. Wu Nanjian as an independent director and Mr. Dawei Guo and Mr. Shu Chen as non-independent directors, pending shareholder approval [4] - The company appointed Ms. Xu Xiuhui as Vice General Manager, Ms. Li Lili as Vice General Manager and Administrative Director, and Mr. Jiang Bohui as Financial Director and Board Secretary, effective immediately [4][5]

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海 证券报》、 《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增 加董事会席位、取消监事会、修订 <公司章程> 及制定、修订公司部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 监事会 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 8 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由公司 监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-032 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 25, 2025, to discuss several key proposals aimed at improving corporate governance and operational efficiency [1][2][3]. Proposal Summaries Proposal 1: Increase Board Seats and Cancel Supervisory Board - The company plans to increase the number of board seats from 5 to 7, with independent directors increasing from 2 to 3 and non-independent directors from 3 to 4 [2][5]. - The supervisory board will be abolished, with its responsibilities transferred to the board's audit committee, in compliance with updated regulations [2][4]. Proposal 2: Amend Corporate Governance Policies - The company aims to revise several governance policies to enhance operational compliance and governance structure, in line with the latest regulations from the Shanghai Stock Exchange [4][8]. Proposal 3: Nomination of Independent Director Candidates - The company has nominated Mr. Wu Nanjian as an independent director candidate, following a qualification review by the board's nomination committee [5][6]. Proposal 4: Nomination of Non-Independent Director Candidates - The company has nominated Mr. Dawei Guo and Mr. Shu Chen as non-independent director candidates, also following a qualification review [6][7]. Proposal 5: Project Completion and Fund Allocation Changes - The company plans to conclude the "R&D Center Construction Project" and allocate the remaining funds of 108.0341 million yuan to a new project focused on "Edge AI Processor Products and Solutions" [7][8]. - Additionally, the company intends to reduce funding for the "Smart Transportation and Intelligent Driving R&D and Industrialization Project" by 210.4213 million yuan and extend its completion date to June 30, 2026 [7][8].

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司于2025年8月8日召开的第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，聘任许琇惠女士 为公司副总经理，聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘 书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | | | 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集 成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：博通集成电路（上海）股 ...