证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-030 1、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公 告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集 成电路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项 的事前认可意见》。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由 董事长 Pengfei ...

重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-029 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 05 日(星期四) 至 12 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

1、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-027 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由 董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www. ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-028 二、监事会会议审议情况 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由 公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董 事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥237,150,873.27, representing a year-over-year increase of 29.24%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,929,430.88, a significant increase of 112.90% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,124,484.47, up by 110.72% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, reflecting an increase of 112.00% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥575,776,592.09, an increase of 10.7% compared to ¥520,027,643.07 in the same period of 2023[15] - The net loss for the third quarter of 2024 was ¥36,964,811.55, compared to a net loss of ¥93,596,445.50 in the same quarter of 2023, showing an improvement[16] - The company reported a basic earnings per share of -0.23 for the third quarter of 2024, compared to -0.60 in the same quarter of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,127,192,796.66, which is a 10.76% increase from the end of the previous year[3] - The total assets of the company reached CNY 2,127,192,796.66, up from CNY 1,920,610,716.35, marking an increase of around 10.8%[12] - The total liabilities increased significantly to ¥469,535,451.07 from ¥221,222,132.17, marking an increase of approximately 112.5%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,667,260,946.15 from ¥1,706,082,791.41, reflecting a decline of about 2.3%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥111,141,018.68 for the year-to-date, indicating a significant change from the previous year[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is 624,255,903.28 RMB, an increase from 568,008,122.77 RMB in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.5%[20] - Cash outflow from operating activities increased to 735,396,921.96 RMB in 2024 from 536,486,832.95 RMB in 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of -111,141,018.68 RMB compared to 31,521,289.82 RMB in 2023[20] - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of ¥32,990,412.55 compared to a net cash outflow of ¥99,866,586.94 in the previous year[16] Inventory and Receivables - The company experienced a 61.46% increase in inventory, attributed to increased stocking based on market demand[6] - The company's inventory increased significantly to CNY 455,501,186.25 from CNY 282,106,732.15, representing a growth of about 61.5%[12] - Accounts receivable rose to CNY 175,910,449.05 from CNY 151,712,821.30, indicating an increase of approximately 15.9%[10] Shareholder Information - The company reported a total of 34,704 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company reported no changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9] Market Strategy - The company plans to enhance market expansion and customer promotion, particularly in Wi-Fi product sales, contributing to revenue growth[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.30%, an increase of 2.51 percentage points compared to the same period last year[3] - The total non-current assets decreased to CNY 393,128,182.13 from CNY 405,478,556.28, reflecting a decrease of approximately 3.0%[12] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 211,000,000.00 from CNY 41,000,000.00, indicating a rise of about 414.6%[12] - The accounts payable rose to CNY 165,607,604.98 from CNY 68,213,496.02, showing an increase of approximately 142.7%[12] - The deferred income increased to ¥25,920,000.00 from ¥22,420,000.00, representing an increase of approximately 11.2%[14] Tax and Refunds - The company received tax refunds of 2,210,139.14 RMB in 2024, a decrease from 7,440,586.47 RMB in 2023[20] Development and Expansion - The company has not reported any new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions in the current report[22]

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-026 博通集成电路（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 09:00- 10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-023 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 1、 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券 报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司编制的 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告全文详见上海证券交易所网站及公 司信息披露媒体公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024—025 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（主板）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 ...

(本页无正文,为博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第五次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事: 卢坤材 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称 "公司"或"博通集成")的独立董事,在认真审阅相关议案和资料的基础上, 基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如 下独立意见: 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制,符合《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订 )》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(主板)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定,真实、准确、客观地反映了公司 2024年半年度 募集资金的存放与使用情况;公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合关 于上市公司募集资金存放与使用的相关规定; ...