关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-024 博通集成电路（上海）股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 07 月 08 日（星期二）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间： 2025 年 07 月 08 日 （星期二） 11:00 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-023 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况及项目结项情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况 拟变更项目名称：智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目 拟结项项目名称：研发中心建设项目 新项目名称：边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目 新项目投资金额：45,828.56 万元 变更募集资金投向金额：31,845.54 万元（以转入当日的实际金额为准）， 其中，拟调减"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"的募集资金投 入金额 21,042.13 万元，用于投向本次新增募投项目；"研发中心建设项 目"节余募集资金 10,803.41 万元（实际金额以转出当日银行结息后的 余额为准）用于投向本次新增募投项目。为规范募集资金使用，公司拟 将本次项目结项节余的募集资金转入 2 ...

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-022 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由公司 监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘 书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论审议，公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延 期事项，符合相关法律法规的要求，相关调整符合公司实际发展情况，有利于提 高募集资金 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-021 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事 长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 公司董事会决定暂不召开股东大会，召开股东大会的通知将另行发布。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》 经与会 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Broadcom Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd. was held on June 20, 2025, in Shanghai [1] - The total proportion of shares held by attending shareholders was 28.0411% [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - Proposal 1: 99.6567% in favor, 0.3231% against, and 0.0202% abstained [1] - Proposal 2: 99.6707% in favor, 0.3091% against, and 0.0202% abstained [1] - Proposal 3: 99.6123% in favor, 0.3271% against, and 0.0606% abstained [1] - Proposal 4: 99.6071% in favor, 0.3321% against, and 0.0608% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was presided over by the chairman, Mr. Pengfei Zhang, and complied with the Company Law, Shanghai Stock Exchange Listing Rules, and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the proceedings [1][3]

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 法律意见书 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-020 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,180,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.0411 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、 召开和表决方式符合《公司法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

Core Viewpoint - Broadcom Integrated Circuit (博通集成) reported a decline in total revenue but a significant increase in net profit for the first quarter of 2025, indicating potential operational efficiency improvements despite revenue challenges [1]. Financial Performance - As of the first quarter of 2025, the company achieved total revenue of 165 million yuan, a year-on-year decrease of 1.56% [1]. - The net profit attributable to shareholders reached 16.49 million yuan, reflecting a substantial year-on-year increase of 1256.10% [1]. - The non-recurring net profit was 2.67 million yuan, which represents a year-on-year growth of 180.18% [1]. - The liquidity ratios are strong, with a current ratio of 11.072 and a quick ratio of 8.249, while the debt-to-asset ratio stands at 8.41% [1]. Market Activity - The stock price closed at 32.86 yuan, down by 1.71%, with a turnover rate of 3.21% and a trading volume of 48,300 lots, amounting to a transaction value of 159 million yuan [1]. - There was a net outflow of main funds amounting to 13.69 million yuan, which accounted for 8.6% of the transaction value [1]. - Large orders saw a net outflow of 8.71 million yuan, representing 5.47% of the transaction value, while small orders experienced a net inflow of 7.97 million yuan, or 5.0% of the transaction value [1]. Company Background - Broadcom Integrated Circuit (博通集成电路) was established in 2004 and is located in Shanghai, primarily engaged in software and information technology services [2]. - The company has a registered capital of approximately 1.5 billion yuan and a paid-in capital of about 1.39 billion yuan [1]. - The company has made investments in 12 enterprises and has participated in three bidding projects, holding 16 trademarks and 111 patents [2].

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 828.36 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 17.49%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 24.72 million yuan, a significant reduction in losses by 73.70% [2][11]. Group 1: Company Overview - The company focuses on the development of wireless communication chips, particularly in the fields of Wi-Fi, Bluetooth, and high-precision positioning [2][6]. - The company has launched several new products, including Wi-Fi 6 and Bluetooth SoC chips, which have been well received in the market [6][9]. - The company has established a strong market presence, becoming a leading supplier of Wi-Fi MCU chips and achieving significant sales in various sectors, including smart home appliances and automotive electronics [9][10]. Group 2: Financial Performance - The company achieved a total revenue of 828.36 million yuan, with a gross profit margin of 34.01%, indicating a healthy financial performance despite the net loss [13][14]. - The company's revenue from the domestic market reached 530.05 million yuan, while revenue from overseas markets decreased due to intense competition [14][15]. - The company’s R&D expenses amounted to 273.10 million yuan, accounting for 32.99% of total revenue, reflecting a strong commitment to innovation [11][12]. Group 3: Governance and Management - The board of directors has held multiple meetings to ensure compliance with legal regulations and to promote effective governance [4][29]. - Independent directors have actively participated in board meetings and committees, ensuring that decisions are made in the best interest of all shareholders, particularly minority shareholders [18][21]. - The company has implemented a robust internal control system to manage risks and ensure compliance with relevant laws and regulations [12][27]. Group 4: Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of wireless connection chips and artificial intelligence platforms to enhance its market share and operational efficiency [17][29]. - The company aims to strengthen its supply chain relationships and optimize its operational processes to support future growth [12][17]. - The company is committed to improving its corporate governance and enhancing the quality of information disclosure to maintain investor confidence [17][28].