《关于博通集成电路(上海)股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 之回函 致:博通集成电路(上海)股份有限公司: 贵公司《关于博通集成电路〈上海〉股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: Pengfei Zhang Dawei Guo 5 月 2024年 日 2 (本页以下无正文) (本页无正文,为回函签署页) For and on behalf of Beken Co Corporation 控股股东:BEKEN CORPORATION (签章Authorised Signature(s) 实际控制人: BEKEN CORPORATION 作为博通集成电路(上海) 股份有限公司(以下简称 "博通集成"〉的控股股东,PENGFEI ZHANG 先生、DAWEI GUO 先生作为公司的 实际控制人,截至目前,没有涉及博通集成的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在股票交易异 常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-016 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者 理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 有关独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董 事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服 务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢坤材作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，本着对全体股东负责的态度，履行独立董事职责，积极参加相关会议，审慎 实行独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 卢坤材，男，1975 年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012 年 1 月至 2018 年 12 月任展源会计师事务所执业会计师；2019 年 1 月至今任富 盛会计师事务所副总经理；2020 年 4 月至今任和实生物科技股份有限公司董事 长；2020 年 11 月至今任驰利国际有限公司董事；2022 年 11 月至今任沃嘉贸易 有限公司董事。现任公司独立董事。 本人是会计专业人士，具有注册会计师资格，具备较丰富的会计专业知识和 经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任其他职位，并 ...

二○二三年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字 [2024] 第 ZA12058 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 我们接受委托，对后附的博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"博通集成"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

信会师报字[2024]第 ZA12056 号 博通集成电路（上海）股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司(以下简称"博 通集成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号 的无保留意见审计报告。 博通集成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博通集成管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

公司本次计提资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资 产状况和经营成果。 2、 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案 公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关规定，不存在 损害投资者利益的情况，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意将该议 案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见 经审议，监事会认为： 1、 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司的法人治理、 1 生产经营、信息披露及重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集成电路 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上 ...

一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-006 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提资产减值损失的情况公告如下： 为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财 务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年度对应收及其他应收款项计提 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-010 三、募投项目的基本情况 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）首次公开发 行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"标准协议无线互联产品技术升级项 目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标 ETC 产品技术升级项目"、 "卫星定位产品研发及产业化项目"已经达到预定可使用状态，故公司将以上募投项目予 以结项，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293.92 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情 ...