博通集成电路（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12057 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称 "博通集成"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博通集成董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，博通集成于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钱佩信作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司及 全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱佩信先生：1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科 学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试 验线主任。于 2023 年 11 月不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 博通集成电路（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-78 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12055 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博 通集成"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会召开 7 次会议，具体情况如下： | 届次 | 开会日期 1、《公司 | 审议项目 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | 2、《公司 4、《公司 | 2022 年度财务决算报告》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 2022 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | 项报告的议案》 | | | 5、《关于 | 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | 二届二十次 2023 | 年 4 月 26 日 6、《公司 | 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | 案》 | | | | | 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 | | | 理的议案》 | | | | | 9、《关于会计政策变更的议案》 | | | 10、《关于 | 2023 年第一季度报告的议案》 | | | 1、《关于 | 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | 二届二十一次 2023 | ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 申请综合授信情况概述 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要， 公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值 人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以 自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担 保。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-013 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据 公司章程的相关规定，董事会授权公司 ...

2023 年，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度 的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作，实现公司经营目标。现就公司董事会 2023 年度的工作报 告如下： 一、2023 年度董事会的工作情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司坚持以市场为导向，以客户需求为核心，专注自身主营业务的开拓 和发展，深入巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。公司聚焦无线连接领域的芯 片研发，继续大力拓展 Wi-Fi、蓝牙音频、北斗定位等新产品的研发和客户导入工作。 由于受到宏观经济形势的冲击，消费电子领域的下游市场需求受到影响，行业景气度 相对低迷。公司 2023 年度实现营业收入 7.05 亿元，下降 1.21%，实现归属于上市公司股 东的净利润为-0.94 亿元。 与此同时，公司团队齐心协力，努力克服了宏观经济走势影响、上游供应链产能紧张、 叠加下游市场需求疲软等困难，持续加大研发投入，加快产品升级，并积极开拓市场。公 司的 Wi-Fi、蓝牙 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-015 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-005 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进 行修订，具体修改内容如下： | 序 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | ...

董事会审计委员会 审核意见 2024年 4 月 26 日,公司董事会审计委员会召开 2024年第一次审计委员会 会议,全体审计委员会委员参加本次会议。经与会审计委员会委员充分讨论, 一致认为: 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 (以下无正文) 1、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》 和公司财务管理制度的有关规定,依据充分,真实、公允地反映了公司资产状况 和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值损失。 3、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博通集成电路(上海)股份有限公司 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对博通集成 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核 查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】354 号"《关于核准博通集成 电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共 募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除发行费 用后，募集资金净额为 6 ...