海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有 限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济 效益，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过挂牌 方式转让乐东九所站场开发建设有限公司（以下简称"九所站场"）100% 股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公司（以下简称"海南产 交所"）公开挂牌转让。 ●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险， 且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交 易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-080 ●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。 一、交易概述 九所站场为公司全资子公司 ...

乐东九所站场开发建设有限公司 2023年至2024年6月审计报告 中国广州市天河区珠江西路21号粤海金融中心901、904室 Room 901, 904, Yuehai Financial Center, 21 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou Tel: 020-31388078 Fax: 020-85599395 www.zhcpa.cn * . 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四) 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-37 | 审计报告 中汇穗会审[2024]0563号 乐东九所站场开发建设有限公司全体股东: 一、审计意见 第 1 页 共 37 页 www.zhcpa.cn 经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算乐东公 司、终止运营或别无其他现实的选择。 乐东公司治理层(以下简称治理层)负责监 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-078 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项投 资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 12 日下 午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络文字互动形式召开了公司关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项的投 资者说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 1 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司就拟对原重大资产重组方案进 行重大调整的具体情况、方案调整后重组进展情况等投资者普遍关注的事宜互动交流， 在信息披露允许的范围内进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http:// ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-077 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东增持公司股份进展暨增持达 3%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有 限公司（以下简称"海南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有 限公司股份意向的函》，为优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持 续健康稳定发展，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟 于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价方式，以自有资金 增持公司股份，增持数量为 1200 万股至 1500 万股（以下简称"本次增持 计划"）。 ●本次增持计划的实施进展情况：公司于 2024 年 9 月 10 日收到海南 高速《关于增持股份达到 3%的告知函》，截至 2024 年 9 月 9 日，海南高 速通过上海证券交易所系 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-076 海南海汽运输集团股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 9 月 6 日，超强台风"摩羯"在海南省文昌沿海登陆，给海南 省带来了严重的自然灾害。在台风预警发布后，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）立即启动防台应急预案，采取了对场站、办 公场所、充电桩、加油加气站等相关危险区域进行加固和防护，将车辆、 设备设施、物资物品转移到安全地带等一系列防护措施，但最大风力超 17 级的台风"摩羯"仍然对公司财产造成了损失。受损资产包括建筑、设备 设施、车辆、广告牌和标识等，但无人员伤亡。预估经济损失金额约 3500 万元（本次预估损失金额未考虑保险公司后续赔付车辆损失情况），已购 买财产保险的受损车辆，保险公司正在测算定损。具体损失金额以公司年 度审计的财务报告为准。 灾后恢复阶段，公司迅速组织员工投身到灾后重建工作中，对经营场 站、车辆、设备等受损资产进行抢修，并积极采取各项减损措施，力 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-075 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项召 开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日（星期二）至 09 月 11 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品 有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 ...

根据初步研究和测算，调整后的重组方案预计将构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不构成 重组上市。鉴于公司拟对原重组方案的调整涉及对交易标的 及相应指标的调整，且相应指标调整比例预计将超过 20%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《〈上 2 市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的 适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定，构成 对原重组方案的重大调整。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 五次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章（以下 简称"法律法规"）及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的有关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 28 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，全体 独立董事共同推举本次会议由段华友先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》的规定。全体独立董事在认真地阅 读和审核了本次 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-073 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 据，2024 年 1-7 月海南离岛免税市场销售总额为 201.33 亿元，同比下降 30.34%，标的公司免税业务与行业走势较为一致，从目前业绩情况来看， 能否实现其承诺业绩存在较大不确定性；此外，华庭项目开业以来经营未 达预期，处于持续亏损状态。为切实维护公司和广大投资者利益，进一步 优化上市公司资产质量，经交易各方协商，拟对原重组方案进行重大调整。 经初步筹划，调整后的方案为：上市公司通过向海南旅投支付现金及 /或资产方式，收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权。本次交易不涉及 上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围 尚需交易双方进一步协商确定。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十四次会议通知和材料于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件和书面形式向 全 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-072 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 1 与中介机构持续关注市场环境、标的公司业绩情况，根据海口海关统计数 据，2024 年 1-7 月海南离岛免税市场销售总额为 201.33 亿元，同比下降 30.34%，标的公司免税业务与行业走势较为一致，从目前业绩情况来看， 能否实现其承诺业绩存在较大不确定性；此外，华庭项目开业以来经营未 达预期，处于持续亏损状态。为切实维护公司和广大投资者利益，进一步 优化上市公司资产质量，经交易各方协商，拟对原重组方案进行重大调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十七次会议通知和材料于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 9 月 2 日在公司以 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 ...

经初步筹划，调整后的方案为：上市公司拟通过向海南旅投支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权。本次交易不涉及上市公司发行股份或 配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 特别提示： 1.根据初步研究和测算，调整后的重组方案预计将构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更， 不构成重组上市。调整后的重组方案预计将构成关联交易。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-074 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海南 省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其持有 的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权， 同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"原重 ...