海南海汽运输集团股份有限公司 总经理工作规则 海南海汽运输集团股份有限公司 总经理工作规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使 职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司经营管理 和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《海南海汽运输集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本工作规则。 第二条 总经理是公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会、董事会决议及党委会决定，主持公司的生产经营和日 常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经 理、副总经理、总会计师等高级管理人员构成公司经理层。经理 层是公司日常经营管理的指挥和运作中心，接受董事会的监督、 检查，接受监事会的监督。 第二章 总经理的聘任或解聘 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或者解聘，经 理层其他成员由总经理提名，董事会聘任或者解 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-103 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则（2024 年 12 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以通讯方式召开。本次董事会应参与表 决董事 8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控制 权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-102 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。 截至本公告披露日，公司正在根据行业及标的公司业绩情况，对交易方案进行论 证。公司将持续关注市场环境、相关政策变化情况，根据市场环境变化趋势、标的公司 业绩走势情况，与交易各方就交易具体方案进行进 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-101 进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控制 权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 二、本次交易的进展情况 公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "原重组方案"）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于拟 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-100 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应 资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 2 月 23 日公司第四届董事会第二十八次会议以及 2024 年 3 月 11 日公司第 一次临时股东大会决议同意公司办理 5 亿元的有息负债融资，融资用途主要用于经营 性成本费用支出及购建固定资产，具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择 机向银行办理 5 亿元有息负债融资。 为满足公司 2024 年资金需求，经 2024 年 4 月 23 日总经理常务会审议，同意公司 办理 5 年期以上（含）1.4 亿元固定资产贷款用于支付购车款项，固定资产贷款利率控 制在 3.5%以内，具体贷款利率以中选利率为准。 一、向银行申请固定资产借款的基本情况 2024 年 8 月，公司通过询价方式确定车辆购置项目贷款的候选金融机构，同意由 海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称为"农商行定安支行"）办理 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称公司）选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件及《海南海汽运输集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任、续聘、改聘会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人 不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-099 海南海汽运输集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：海南海汽凯迈汽修服务有限公司（暂定名，最终以当地市场监 督管理机关核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为 1500 万元，其中海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"海汽集团"）认缴出资 900 万元，持有合资公司 60%股权； 成都凯迈汽研技术创新服务有限公司（以下简称"凯迈汽研"）认缴出资 600 万元， 持有合资公司 40%股权。 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 风险提示： （1）经营风险：新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场 环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在 不确定性。 2024 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第四十二次会议以 8 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-098 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2024-099）。 1 （二）审议通过《关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应资产 抵押的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议通知和材料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公 司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与 表决董事 8 名，董事羊荣良先生、独立董事段华友先生以通讯方式出席和 表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事 ...

证券时报e公司讯，海汽集团(603069)11月14日晚间公告，全资子公司海汽租车拟与上海增融及海南融 达合资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司，注册资本5000万元。 海汽租车认缴出资2250万元，持股45%。 本次投资旨在弥补公司C端市场出行服务短板，丰富游客出行服务产品，巩固公司海南客运龙头地位， 提升品牌形象，拓展新的营收增长点。 本次对外投资不构成重大资产重组事项。 ...

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的 公告》（公告编号：2024-097）。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议通知和材料于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 14 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表 决董事 8 名，独立董事段华友先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长 冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-096 海南海汽运输集团股份 ...