证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-011 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董 事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核 意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-010 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 2024 年 10 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》（公告编号：2024-082），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。 1 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 12 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-102），披露本次重组进行的相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-009 海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 诉讼机构名称：广州市越秀区人民法院 原告：海南海汽器材有限公司 被告一：广东广业石油天然气有限公司 被告二：广东广业投资集团有限公司 案由：买卖合同纠纷 1 案号：（2025）粤 0104 民初 9957 号 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：原告海南海汽器材有限公司（以下简称"海汽器材"） 系海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 涉案金额：8300 万元（不含诉讼费及其他费用）。 其他事项说明及风险提示：本次公告诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确 定性。公司将持续关注该诉讼的进展情况，同时根据案件实际情况结合律师、会计师 意见综合判断对公司相关报告期的损益影响。敬请投资者关注相关风险。 公司全资子公司海汽器材就其与广东广业石油天然气有限公司、广东广业投资集 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-008 海南海汽运输集团股份有限公司 关于海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二 层房产公开招租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日与海 南佳捷酒店管理有限公司（以下简称"海南佳捷酒店公司"）签署《房屋（场地）租 赁合同》，将海口市迎宾大道东侧、凤翔路南侧，海口汽车总站二期服务中心大楼一 二层房产共计约 6478.23 平方米房产（其中一层约 2940.12 平方米、二层约 3538.11 平方米）租给海南佳捷酒店公司，租期 18 年，自 2024 年 10 月 1 日至 2042 年 9 月 30 日止，18 年租金合计人民币 78,444,002.88 元(含增值税金额)。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于海 口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层房产预招商的议案》，具体内容详见公司于 202 ...

2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-007 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控制 权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 二、本次交易的进展情况 公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "原重组方案"）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议， ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-006 2024 年 12 月 6 日，公司与农商行定安支行签署了人民币 1.4 亿元的 《固定资产贷款合同》及人民币 1.4 亿元借款对应的《抵押合同》。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应资 产抵押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 2 月 23 日公司第四届董事会第二十八次会议以及 2024 年 3 月 11 日公司第一次临时股东大会决议同意公司办理 5 亿元的有息负债融资， 融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产，具体事宜授权公 司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理 5 亿元有息负债融资。 为满足公司 2024 年资金需求，经 2024 年 4 月 23 日总经理常务会审 议，同意公司办理 5 年期以上（含）1.4 亿元固定资产贷款用于支付购车 款项，固定资产贷款利率控制在 3.5%以内，具体贷款利率以中选利率为准。 一、向银行申请固定资产借款的基本情况 20 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-005 海南海汽运输集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东以专项贷款和自有资金拟增 持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 （一）增持主体：海南高速公路股份有限公司 （二）截至本公告披露日，海南高速持有公司股份 4345.73 万股，占 公司总股本的 13.75%，为公司第二大股东。 （三）本次公告前十二个月内增持主体增持情况 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海 南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》， 为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟采用集中竞价方 式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。 ●专项贷款承诺函情况：兴业银行股份有限公司海口分行承诺为海南 高速提供金额为不超过人民币4, ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-004 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 1 进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 12 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-102），披露本次重组进行的相关信息。 截至本公告披露日，公司持续关注市场环境、相关政策变化情况，根据市场环境变 化趋势、标的公司业绩走势情况，与交易各方就交易具体方案进行进一步论证和沟通 协商。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上 ...

二、计提信用减值损失的说明 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损 失率对照表，计算预期信用损失。 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按 单项计提预期信用损失。根据以上计提方法，公司 2024 年度应收账款、 其他应收款、长期应收款拟计提信用减值损失共计 8261.15 万元。 三、计提信用减值损失对公司的影响 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-003 海南海汽运输集团股份有限公司 关于2024年度拟计提信用减值损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、2024 年度拟计提信用减值损失情况概述 为客观、公允地反映海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2024 年 12 月末应收账款、其他应收款及长期应收款进行了初步减值测算。本着谨 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB -100 million and -60 million, indicating a potential decline of 44.99% to an increase of 13.00% compared to the previous year[2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between RMB -118 million and -72 million, representing a decline of 31.47% to an increase of 19.78% compared to the previous year[4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB -68.97 million, with a basic earnings per share of RMB -0.22[5]. Risks and Uncertainties - The primary reason for the expected loss in 2024 is the limited growth potential of traditional passenger transport due to diversified travel options, despite some success in new customized passenger services and automotive services[6]. - The company faces risks related to fuel suppliers potentially failing to fulfill their supply obligations, which could impact profits[7]. - The 2024 annual performance forecast data has not been audited by the company's annual audit accounting firm, introducing uncertainty[7]. - The forecast is based on preliminary calculations and may be subject to adjustments if significant changes occur after the balance sheet date[7]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final figures will be based on the audited annual report for 2024[9].