海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 1/54 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 大会会议须知 ··················· | | 3 | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | 大会会议议程 ··················· | | 5 | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | 大会审议议案 ··················· | | 7 | | （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ··· | | 7 | | （二）关于增补公司董事的议案 ·········· | | 53 | 2/54 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临 ...

Group 1 - Hainan Haikou Transportation Group has completed the procurement of 6-meter series first-level step new energy pure electric buses on July 1, 2025 [1] - The procurement results show that the top three companies are Zhongtong Bus, Yutong Bus, and Xiamen Jinlong with the same battery capacity of 115.92 Kwh from CATL [1] - The public announcement period for the procurement results is from July 1 to July 3, 2025, allowing for objections to be raised during this time [1] Group 2 - The contact information for Hainan Haikou Transportation Group's Automotive Service Management Department is provided for any inquiries related to the procurement [2] - Other industry news includes the bankruptcy restructuring application for SAIC Hongyan and a significant increase in heavy truck sales in June [6]

海南海汽运输集团股份有限公司章程 海南海汽运输集团股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 | | | | 第三节 独立董事 | | | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第五节 | 董事会秘书 | | 第六节 | 总法律顾问 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第八章 | 财务会计制度、 利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度……………………………………………………………………………61 | | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知与公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 | 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………………70 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | "那玄梦 啦"十岁 | 75 | 海南海汽运输集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，充分 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-039 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 冯宪阳 董事长、 董事、法 定代表 人、战略 委员会主 任委员 2025 年 6 月 26 日 2025 年 6 月 7 日 工作变动 否 无 否 一、离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，冯宪阳先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作， 也不会影响公司经营管理工作的正常进行，冯宪阳先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董 事马超先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事 长选举等后续工作。 冯宪阳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展和推动公司 转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对冯宪阳先生在任职期间为公司发展 所做的 ...

（本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司董事 会提名委员会关于第四届董事会候选人任职资格的审核意 见签字页） 各委员签字：陈海鹰、段华友、羊荣良 2025 年 6 月 25 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员对拟 提交公司第四届董事会第四十七次会议的相关议案进行了认真 的审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现发表如下 审核意见： 经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们一致认为符人恩先生具备担任相应职务的相关专业知识，符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。未发现 本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存 在。同意提名符人恩先生为公司第四届董事会董事，并同意提请 公司第四届董事会第四十七次会议予以审议。 （以下无正文） 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会候选人任 职资格的审核意见 ...

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监 事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-043 海南海汽运输集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定， 并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-042 海南海汽运输集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》， 同意注销控股子公司琼中福祥客运有限公司，并授权公司经理层或其授权人员办理相 关事宜。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股 东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、注销控股子公司的基本情况 （六）经营范围：市县际定线旅游客运；省、市、县际班车客运；省、市、县际 包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息 咨询服务；汽车配件。 1 （一）公司名称：琼中福祥客运有限公司 （二）法定代表人：麦涛 （三）注册资本：60 万元人民币 （四）注册 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-044 董事会同意将上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人提交 股东大会进行选举。上述董事候选人在股东大会审议通过后，将与现任董 事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会换届完成之日止。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于增补 公司董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东 海南海汽投资控股有限公司提名符人恩先生为公司第四届董事会增补董 事候选人（简历附后）。 公司第四届董事会提名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进 行了审查，认为符人恩先生具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司 董事的任职要求。 附件： 符人恩，男，1975 年 3 月出生，汉族，海南海口人，研究生学历，旅 游管理硕士学位，中共党员，会计师 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 1 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-043）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股 份有限公司章程（2025 年修订）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议 通知和材料于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...