关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 申请的审核问询函的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 上海证券交易所： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海汽集 团"）于2023年5月16日收到贵所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）[2023]20号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同中信 建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"律师"）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"标的公司 会计师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上市公司会计师"）、 中联资产评估集团有限公司（以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实，并按 照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 大华核字[2023]0013719 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mobi 3-5-1 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 ( 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | ו Í | 备考合并财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-98 | 3-5-2 大要会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 univ ...

二〇二三年八月 股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资发展有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 特别声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 1 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 上市公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重 ...

公司上述加期审计的安排体现了本次交易的公允性和合理性，有 利于维护中小股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具 的审计报告、备考审阅报告。 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日召开。作为 公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有 关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券注册发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司第四届董事会第二十次会议审议的有关事宜发表 独立意见如下： 1．公司将本次交易相关事项提交公司董事会审议前，已由我们 签署了事前认可意见，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。董 事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决。 2．就本次交易，以 2023 年 5 月 31 日为最新审计基准日，中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）对目 ...

海南海汽运输集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《海南海汽 运输集团股份有限公司章程》的有关规定，作为海南海汽运 输集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 基于独立、认真、谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议审议的 相关事项进行了审查，发表独立意见如下： 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 2 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验 和能力，其在为公司提供 2022 年审计服务的工作中，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度 维护了公司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作、IT 审 计工作以及职业经理年度业绩审核工作。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司独立 董事关于公司第四届董 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 - 11 - 1 - 3 - 3 - 2 传真: 021-20511999 邮编：200120 the former of the first and the many of the county of the county. 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-073 海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 8 月 16 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过 了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况：无 3. 诚信记录。 大华会计师事务所近三年因执业 ...

海南海汽运输集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、认真、谨 慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 公司第四届董事会第十九次会议拟审议的相关议案发表事 前认可意见如下： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验 和能力，其在为公司提供 2022 年审计服务的工作中，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维 护了我司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并 将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四 届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司独立 董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前 认可意见） 独立董事：段华友 韦飞俊 陈海鹰 2023年8月10日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-071 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知和材料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件和书面形式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2022 年度经营业绩考核结 果的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，该议案获得通 过。 在审议该议案时,关联董事林顺雄、李永青回避表决,非关联董事一致 表决同 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-074 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 (七) 涉及公开征集股东投票 ...