证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-097 海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司（以下简称"海 汽租车"）认缴出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；上海增融信息科技有限公司 （以下简称"上海增融"）认缴出资 1750 万元，持有合资公司 35%股权；海南融达添 业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南融达"）认缴出资 1000 万元，持 有合资公司 20%股权。 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。上海增融和海南融达是一致行动人的关系。 风险提示： （1）经营风险：公司对新设合资公司不控股，在经营过程中可能会存在经营管理、 经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-095 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东增持公司股份计划实施完毕暨增持 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （二）本次拟增持股份的方式 通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份。 1 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：海南高速公路股份有限公司 （二）截至本次增持计划实施之日前，海南高速持有公司股份 3135.73 万股，占公司总股本的 9.92%，为公司第二大股东。 二、增持计划的主要内容 ●增持计划的基本情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有 限公司（以下简称"海南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有 限公司股份意向的函》，为优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持 续健康稳定发展，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟 于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-094 截至本公告披露日，本次交易涉及的华庭项目剥离、标的资产注入等方案论证相 1 关工作仍在持续推进中。公司将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、 标的公司业绩走势情况，与交易各方就交易具体方案进行进一步论证和沟通协商。截 至本公告披露日，本次交易涉及的方案论证等相关工作正在持续推进中。公司将根据 本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件 的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税" ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表 决董事 8 名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----- ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-090 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 496 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,191,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-092 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 ...

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应 当在相关交易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自查报告，独立财务 顾问和律师应核查并发表明确意见；股票交易自查期间为披露重组报告书至披露 重组方案重大调整或终止重组。" 鉴于自 2024 年 4 月 4 日上市公司披露《海南海汽运输集团股份有限公司关 于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》后本次重组的交 易方案拟发生重大调整，因此本次交易的自查期间为前次重组报告书披露之日 （2024 年 3 月 6 日）至本次披露重组方案拟重大调整公告之日（即 2024 年 9 月 3 日）（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"） 支付现金及/或资产方式， ...

会杜律师事务所 KING&WO D MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 18th Floor, East Tower, World Financia 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 致海南海汽运输集团股份有限公司: 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"或"金杜") 接受海南海汽运输集团股 份有限公司(以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托,担任海汽集团发行股份 及支付现金购买海南省旅游投资集团有限公司(以下简称"交易对方"或"海南旅投") 所持海南旅投免税品有限公司(以下简称"目标公司"或"海旅免税")的100%股权 (以下简称"标的资产")并募集配套资金(以下简称"本次交易")的专项法律顾 问,就 ...