证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-119 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,499,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-118 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东拟增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》，为 优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持续健康稳定发展，提振投资 者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价方式，以自有资金增持公司股份，增持数量为 1200 万股至 1500 万股。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-117 海南海汽运输集团股份有限公司 关于临高汽车站整体出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于临高汽车 站整体出租的议案》，详情请见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易 所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于临高汽车站整体出租的公 告》（公告编号：2023-089）。 二、本次交易的进展情况 近日，经公开对外进行招租，中国邮政储蓄银行股份有限公司临高县 支行最终中选。在股东大会授权的范围内，海南海汽运输集团股份有限公 司临高分公司（以下简称"临高分公司"）与中国邮政储蓄银行股份有限 公司临高县支行（以下简称"邮储银行"）签署了《房屋（场地）租赁合 同》。 临高分公司将位于临高县临城镇临美路 2 号临高县汽车站出租给邮储 银行，出租面积 2352.16 平方米（其中一层 542 平方米、二层 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-116 海南海汽运输集团股份有限公司 关于对外出租公司部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易基本情况： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对外出租公司部 分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所 网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于对外出租公司部分资产的公 告》（公告编号：2023-068）。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于对外出租公司部分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。 二、本次交易的进展情况 近日，在股东大会授权的范围内，屯昌海汽交通建设开发公司（以下 简称"屯昌建设"）与屯 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第五次临时股东大会会议资料 1 / 14 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 年第五次临时股东大 2023 | | --- | | 会会议须知 3 | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 | | 会会议议程 5 | | （一）关于拟公开挂牌方式转让部分资产的议案 7 | | （二）关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的议 | | 案 13 | 2 / 14 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第五次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》和《海南海汽运输集团股份有 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-115 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则 第 16 号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理， 上述政府补助将对公司 2023 年度当期损益产生积极的影响，具体会 计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认 后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 单位：元 币种：人民币 | 序 | 项目名称 | 补助金额 | 取得依据 | 类型 | 会计科目 | 取得 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 时间 | | | 1 | 燃油补贴 | 50,000.00 | 2022年度交通运输发展专项资金（成 | 与收益 | 其他收益 | 2023 ...

| 报告编码: | 4611020007461201202300140 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2023)7-5002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第5118号 | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让资产涉及海 南海汽运输集团股份有限公司昌江分公司持有的位 | | | 于昌江县石碌镇人民北路西侧房地产市场价值 | | 评估结论: | 139.493.922.24元 | | 评估报告日: | 2023年11月17 | | 评估机构名称: | 中威正信 八日 | | 签名人员: | 李舒 编号: 46220008 | | | 倪承斌 员编号:46220001 | | | (可扣世一维配本治久安心久信自) | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让资产涉及海南 海汽运输集团股份有限公司昌江分公司持有的位于昌 江县石碌镇人民北路西侧房地产市场价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5118 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让资产涉及海南 海汽运输集团股份有限公司东方分公司持有的位于东 方市东河镇公路南侧房地产及土地使用权市场价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5098 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023 年 11 月 17 日 0 | 资产评估报告摘要 2 | | --- | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 8 | | 七、评估方法 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 13 | | 九、评估假设 13 | | 十、评估结论 14 | | 十一、特别事项说明 15 | | 十二、评估报告使用限制说明 16 | | 十三、评估报告日 17 | | 附件 18 | 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让资产资产评估报告 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 ...

| 报告编码: | 4611020007461201202300142 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2023)7-5002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第5099号 | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让资产涉及海 南海汽运输集团股份有限公司乐东分公司持有的位 于乐东县黄流镇、利国镇房地产及土地使用权市场 | | | 价值 | | 评估结论: | 56.671.143. | | 评估报告日: | 2023年] | | 评估机构名称: | 中威 1 有限公司 | | 答名人员: | 李舒 会员编号:46220008 | | | 倪承斌 会员编号:46220001 | | | 1 = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-111 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议通知和材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以通 讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司防范控股 股东及关联方占用公司资金管理规定>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的 议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1 具体内容详见公司于同日 ...