海南海汽运输集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理办法 第一章 总则 第一条 为加强对海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件和《海南海汽运输集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。董事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事和高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司")的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管 理，在充分维护公司股东、债权人及员工权益的基础上，更好地 履行公司社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南海汽运输集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属分公司、全资子公司、 控股子公司、直属单位（公司下属分公司、全资子公司、控股子 公司、直属单位以下统称"单位"）对外捐赠的管理。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠与其他自然人、法人或相关机构，用于与 生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司、单位对外捐赠应遵守法律、法规，不得违背 社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 对外捐赠应遵循"自愿无偿、权责 ...

第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第二章 关联人和关联关系 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理规定 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所（以下简称"上交所"）股票上市规则》《上海证 券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规定。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 1 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 募集资金使用管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 募集资金使用管理规定 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《海南海汽运输集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照 有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进行科学分析 ...

第二条 本规定适用于公司控股股东、实际控制人及关联方 与公司间的经营性或非经营性资金往来。公司控股股东、实际控 制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来适用本规定。 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本规定。 本规定所称"关联方"，是根据财政部发布的《企业会计准 则》第 36 号《关联方披露》以及《股票上市规则》所界定的关 联方。 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对外担保管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 对外担保管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强海南海汽运输集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的管理，规 避和降低经营风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司（含全资子公司、 控股子公司）的担保管理。 第三条 本办法所述对外担保是指公司及下属子公司以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，担保形式包 括保证、抵押及质押等其他方式。 第四条 公司为下属子公司提供的担保视同对外担保。下属 子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总 则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 并由董事会任命。审计委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 审计委员会委员应当符合国家有关法律法规及相关 证券监管部门对审计委员会委员资格的要求，具备能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。至少应当具备以下条件： 第一条 为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会职权，在其职权范围内协助董事会开展相关 工作，主要负责对公司内部控制 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选聘工作、优化董事会组 成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南海汽 运输集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员 选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、公司章程 有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两 名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 1 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 或全 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，遵循信 息披露的公平原则，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律 法规及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法》 的有关规定，制定本规定。 第二条 公司董事会应当按照证券监管要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认 ...