本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）支付 现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海 旅免税"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等 文件的规定，公司对重组方案重大调整补充自查期间涉及的相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次交易内幕信息知情人的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查要求" 的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应当在相关交 易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好 召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩 序。 2024 年 10 月 1/17 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第三次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大 | | --- | --- | | 会会议须知……………………………………………………..…3 | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 | 年第三次临时 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-084 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十五次会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式向 全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司以通讯方式召开。本次 监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程的规定。 监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务资格，同时本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

重要内容提示： 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-085 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟聘请公司2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"） 原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年（致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。） 1 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《财政部 国务 院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-088 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 7 月 31 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共 9,580,586.31 元（未经审计）。具体情况如下所示： 1 上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府 补助将对公司 2024 年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对 公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科 目 取得 时间 1 稳岗补贴 30,601.02 关于印发《海南省就业补助资 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-087 (一) 股东大会类型和届次 海南海汽运输集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-083 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十九次会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司 以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 1 过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.co ...

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额 度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理 融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-086 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增加3 亿元有息负债融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 3 亿元有息负债融资的议案》。具体内 容如下： 一、增加融资额度计划 为了保障公司业务发展的需求，2024 年计划对外增加 3 亿元有息负债 融资，融资用途主要用于经营性成本费用支出。融资方式、期限、利率及 担保方式等条件以公司与相关金融机构或其 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-082 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 续推进中。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本次拟调整的交易方案仍需与交易对方就具体内容最终协商一致，并按照相关法 律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易能否最终实施完 成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致， 能否通过上市公司董事会、股东大会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能 涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...