证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间信息 进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自 任期开始之月起按季发放。 二、2025 年度监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 三、2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度领取报酬。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 202 ...

公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-014 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信， 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 为满足公司生产经营、业务发展所需资金，现根据公司经营目标与资金计划 安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-015 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 （六）保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度开展应收账 款保理业务的议案》，同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 2 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以 单项保理合同的约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在公 司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内 ...

（一）资质条件 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市 公司审计客户707家，实现审计收费总额7.20亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3554 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的热威股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书 面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会 ...