杭州热威电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司 （下称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司内部各项制度等的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市 场业务需要而依法投资或设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（1）全资子公司； （2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或持 有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，行使 对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在公 司总体方针目标框架下，独立经营，合法有效地运作法人财产。同时，应当执行公司对 子公司的各项制度规定。 第四条 公司主要通过向子公司委 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记 备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息管理、登记、备案 及披露等相关工作。公司审计委员会负责对本制度实施情况进行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-049 杭州热威电热科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资 本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关 情况公告如下： 三、变更公司注册资本 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有 82 名激励对象因业绩考核要求未完全达标、1 名激励对象离职等情况，董事会同 意回购注销 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 68,427 股。2025 年 7 月 24 日，上述股份注销实 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-050 杭州热威电热科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号），公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 924,231,000.00 元，减除发行费用（不含税） 人民币 118,603,997.87 元后，募集资金净额为 805,627,002.13 元。其中，计入实 收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢价） 765,617,002.13 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保 荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方/五方监管协议》，开 设了募集资金 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-053 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 | | | 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2025 年 9 月 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理 人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、 股东授权委托书。 2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。 法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-052 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 29.42%。公司最近 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-051 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 热威股份 (Rewei Co., Ltd.) has shown a positive performance in terms of stock price and trading volume, with a notable increase in revenue and net profit for the first half of 2025 [1][2] - As of September 23, 2023, 热威股份 experienced a stock price increase of 1.48% with a trading volume of 69.66 million yuan, indicating strong market interest [1] - The financing data reveals that on the same day, the company had a net financing outflow of 1.91 million yuan, with a total financing balance of 48.69 million yuan, which is 5.07% of its market capitalization, indicating a relatively high level of financing activity [1] Group 2 - For the first half of 2025, 热威股份 reported a revenue of 985 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.91%, and a net profit attributable to shareholders of 161 million yuan, which is a 14.27% increase compared to the previous year [2] - The company has distributed a total of 482 million yuan in dividends since its A-share listing, reflecting a commitment to returning value to shareholders [3] - As of June 30, 2025, the number of shareholders for 热威股份 decreased by 12.26% to 14,700, while the average number of circulating shares per shareholder increased by 13.97% to 2,724 shares [2][3]