证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-052 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号热威总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-050 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-049 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为： 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 ...

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 9 月 22 日，公司认购了招商银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下 简称"招商银行钱塘支行"）的一笔大额存单 2023 年第 927 期产品，认购金额为 5,000 万元。 公司于 2024 年 8 月 28 日赎回上述现金管理产品，共收回本金 5,000 万元， 获得利息收益 137.35 万元，上述产品本金和利息收益均已归还至募集资金账户， 具体情况如下： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-047 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：5,000 万元 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人 民币 5.2 亿元（ ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-045 杭州热威电热科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-005）。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 8 月 27 日，公 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单位：人民币/万元 | | --- | | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 招商银行萧 | 招商银行单位大 | 大额 | 5,000 | 2023.09.19- | 2.90 | 是 | 137.75 | | 山支行 | 额存单2023年第 | 存单 | | 2024.08.26 | | | | | | 911期 | | | | | | | | 宁 波 通商银 | 宁波通商银行可 | 大额 | 5,000 | 2023.09.22- | 3.30 | 是 | 154.00 | | 行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -006 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 海通证券研究所 马天一 兴全基金 王哲宇 参与单位名称及人员姓名 万家基金 王立晟 会议时间 2024 年 08 月 06 日 15:00-16:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 会议召开方式 电话会议 上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书：张亮 1. 今年新能源汽车领域的发展情况？ 答: 公司新能源车领域业务持续提升，目前公司掌握的热管理系 投资者关系活动主要内容 统电热元件三种技术路线厚膜加热器、管状加热器及铸铝件加热器 介绍 均获得客户的认可，适用于不同使用习惯和研发方向的客户，除了 已经量产的博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥以外，还获得 了马瑞利的定点。 2. 公司内外销比例情况？ 答: 根据 2023 年年度报告的公司主要经营情况，公司整体外销收 入大于内销收入。 3. 公司股票解禁情况？ 答: 关于公司限售股解 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-043 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅 解。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 杭州热威电热科技股份有限公司 关于变更办公地址、网址及电子信箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司 办公地址由"浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号"搬迁至"浙江省杭州市滨江区长 河街道建业路 576 号"，邮政编码由"310052"变更为"310053"；同时，因公司域名 变更，公司网址由"www.heatwellkawai.com"变更为"www.e-heatwell.com"；电子 信箱由"IR@heatwellkawai.com"变更为"IR@e-heatwell.com"，除上述变更外，公 司注册地址、投资者联系电话、传真号码等其他信息均保持不变。 | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 号 576 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-042 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则的规定，已完成了《杭州热威 电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 所涉及的限制性股票授予的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。本次调整及授予事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确 同意的意见。监事会对授予日的激励对 ...