国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股 （A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金 进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务 相关的项目，具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | 1 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-044 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-048 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,775,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1804 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-045 全体监事一致同意林长福先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监 事会审议通过之日起至第四监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-043 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日 至 11 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-040 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室以现场会 议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换 届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行 监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名， 职工监事 1 名。 （一） 股东监事提名情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名林长福先 生、张永激先生为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股 东大会选举表决。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-041）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议于 2024 年 10 月 ...

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 三、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 5 | | 四、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | | 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案 7 | | 议案 | | 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | | 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 10 | 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...