提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王占龙为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王占龙，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王延才为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许凌，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥276,480,137.60, a decrease of 0.58% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,311,633.09, an increase of 528.79% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥449,252.54, a decrease of 71.30% compared to the same period last year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.15, an increase of 650.00% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.38%, an increase of 527.27 percentage points compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 947,078,784.45, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,119,545,907.85 in the same period of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was not explicitly stated but indicated a significant decline in overall profitability[18] - The net profit for Q3 2024 was CNY 39,263,834.68, an increase of 21.5% compared to CNY 32,473,983.87 in Q3 2023[20] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 48,724,139.48, up 31.2% from CNY 37,103,532.83 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 25,470,346.21, down 34.8% from CNY 39,105,216.83 in Q3 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥281,989,635.69, reflecting a significant increase of 2,839.85% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 281,989,635.69, a significant improvement from CNY 9,591,963.95 in the same period of 2023[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 407.96 million RMB from 527.55 million RMB at the end of 2023, representing a decline of about 22.7%[13] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents at the end of Q3 2024, totaling CNY 406,741,268.14, compared to CNY 505,975,172.93 at the end of Q3 2023[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was negative CNY 171,015,774.87, contrasting with a positive cash flow of CNY 65,426,064.48 in Q3 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,559,876,113.31, a decrease of 0.21% from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 3,559,876,113.31, slightly down from CNY 3,567,255,357.05 at the end of 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,196,746,802.39 from CNY 2,222,305,890.74, indicating a reduction of approximately 1.1%[15] - Long-term borrowings decreased significantly to CNY 25,519,443.75 from CNY 88,075,111.11, a reduction of 70.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,329,844,137.20 from CNY 1,321,212,124.98, reflecting a growth of 0.2%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,765[8] - The largest shareholder, Ningbo Lehui Investment Holding Co., Ltd., holds 21,830,000 shares, accounting for 18.09% of total shares[10] - The top ten shareholders include a mix of individual and institutional investors, with significant stakes held by natural persons[10] Operational Insights - The company adjusted its procurement plan based on production rhythm, leading to a healthy overall operational situation despite the challenges faced[7] - The company reported a significant loss in its fresh beer business, impacting the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[18] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 included government subsidies of ¥6,734,414.45, contributing to the overall profit[4] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 27,596,717.86 in Q3 2024 from CNY 6,311,578.71 in Q3 2023[20] - Research and development expenses increased to CNY 40,595,459.40, up from CNY 36,757,106.35, reflecting a growth of 10.0%[18] - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 was CNY 324,695,576.90, compared to CNY 261,747,599.08 in Q3 2023, indicating increased investment activity[24] Legal and Arbitration Matters - The company expects the arbitration settlement to increase profits by approximately 15 million RMB for the year 2024[12] - The company recorded a provision for the arbitration matter amounting to 6.48 million Euros[12] - The company has reached a settlement agreement regarding the equity dispute with German companies MAX and NSM, concluding all related legal procedures[12]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名许凌为宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王延才，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：方正证券股份有限公司 ●本次委托理财金额：2,000 万元 ●委托理财产品名称：方正证券收益凭证金添利 FD24052 号 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●委托理财期限：92 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款 或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内 ...

近日，公司收到宁波市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2023）浙 02 协外认 2 号】，准许 MAX、NSM 撤回执行申请。同时，公司也收到了德国仲裁 机构作出的《结案指令》（DIS-SV-2022-00711）。因此，双方关于《和解协议》 的义务已经履行完毕，2020 年第一次仲裁（包括执行）和 2022 年第二次仲裁的 相关法律程序全部终结。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-037 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于德国仲裁和解协议履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德国时间 2024 年 8 月 7 日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简 称"公司"）与 MAX 和 NSM 就《股权出售购买转让协议》提起的两次仲裁（包 括 2020 年第一次仲裁的执行程序）达成了和解并签署了《和解协议》。详情见 公司 2024 年 8 月 9 日披露于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于仲裁事项的进展公告》 ...