证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-050 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 《公司第三届监事会第十四次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 监事会 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 1 亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐 惠进出口"）担保余额为 217.38 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐惠进出口"）尚未 与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）提供担保的情形。为保 证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷，担保总额不超过 1 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定 具体使用 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副 总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担 ...

乐惠国际第三届董事会第十六次会议独立董事意见 全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部 分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担 保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对全资 子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司利益。 独立董事：王占龙 、王延才、许凌 2023 年 10 月 27 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第三届董事会第十六次会议的《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了认 真、全面地审查，发表如下独立意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 乐赢"）计划于本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人 民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 ●本次增持价格不超过每股 42.27 元。 ●本次增持计划的资金来源：宁波乐赢自有资金及自筹资金。 ●增持计划实施的不确定风险：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施 或无法实施的风险。 一、 增持主体的基本情况 1、增持主体名称：宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）。为控股股东 宁波乐惠投资控股有限公司（以下简称"乐惠控股"）的一致行动人。宁波乐 赢由公司大股东赖云来和黄粤宁各持有 50%的股权。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-048 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一 ...

一、募集资金基本情况 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）11,715,246 股，发行价 35.68 元/股，募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，扣除发行相 关费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号）。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-047 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 该《三方监管协议》内 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-045 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及更新办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日和 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十四次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》, 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日披露于《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营 范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-038）和《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。 一、关于完成工商变更登记的情况 公司于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商 变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：宁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥841,441,712.12, representing a 34.58% increase compared to ¥625,237,687.73 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.37% to ¥34,131,589.78 from ¥40,815,033.53 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 38.16% to ¥41,724,878.54 from ¥30,200,522.67 in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥95,717,011.73, a significant recovery from a negative cash flow of ¥97,258,649.32 in the previous year[18]. - Total assets increased by 4.04% to ¥3,496,238,729.35 from ¥3,360,383,570.38 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.63% to ¥1,343,783,575.43 from ¥1,309,356,862.85 at the end of the previous year[18]. - The company's operating revenue increased by 34.58% year-on-year, primarily due to growth in the equipment segment[19]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, grew by 38.16% year-on-year, with basic earnings per share increasing by 40.00%[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.37%, mainly due to foreign exchange losses from the depreciation of the RMB[19]. - The net cash inflow from operating activities was 95.717 million yuan, primarily due to project payment collection timing[19]. Market Expansion and Product Development - The company has established a presence in emerging markets with subsidiaries in Nigeria, Ethiopia, India, and Mexico, enhancing its competitiveness overseas[24]. - The company has successfully expanded into new business areas such as liquor equipment and renewable energy equipment, leveraging its brand strength in the beverage industry[27]. - The "Fresh Beer 30 Kilometers" brand has received positive market feedback, with a range of classic products launched in the craft beer segment[28]. - The company aims to enhance market efficiency and brand exposure through its integrated production and sales strategy in cities with existing or planned breweries[29]. - The company plans to launch a new production capacity of 10,000 tons in Wuhan by early 2024, with ongoing construction of additional breweries[34]. - The company has established over 250 partnerships with small bars and liquor stations for its "Fresh Beer 30 Kilometers" brand[34]. - The company is expanding its craft beer business, which presents both high growth potential and market uncertainty[47]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[113]. Financial Risks and Compliance - The company faces a customer concentration risk, with the top five customers accounting for 64.28% of total revenue during the reporting period[48]. - The company is exposed to raw material price increase risks due to the impact of the Russia-Ukraine conflict and global economic downturn pressures[47]. - The company has implemented measures to mitigate financial risks, including forward foreign exchange contracts to avoid exchange rate risks[48]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange regarding accounting errors in its previous financial reports, affecting revenue recognition for its liquor equipment business[71]. - The company is implementing measures to improve compliance and ensure accurate financial reporting, including training for relevant personnel on disclosure regulations and accounting standards[73]. - The company has identified compliance risks in its information disclosure processes and is taking steps to address these issues[73]. Environmental and Safety Management - The company actively responds to environmental protection regulations in Zhejiang Province, improving industrial waste classification and ensuring compliance with environmental approval procedures for new projects[58]. - The main pollutants from the company's equipment manufacturing business include edge waste, sludge, waste acid washing paste, metal dust, nitrogen oxides, fluorides, total chromium, total nickel, and wastewater[59]. - The company has established and operates wastewater treatment stations, alkaline liquid spray towers, dust removal devices, and VOCs treatment facilities in accordance with environmental impact assessment requirements[60]. - The company conducts regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise, with all results meeting compliance standards[60]. - The company has completed emergency response plans for environmental incidents at multiple facilities, with the latest being registered in October 2022[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 8,541[82]. - The largest shareholder, Ningbo Lehui Investment Holding Co., Ltd., holds 21,830,000 shares, representing 18.09% of the total shares[84]. - The second largest shareholder, Lai Yunlai, holds 12,661,181 shares, accounting for 10.49%[84]. - The third largest shareholder, Huang Yuening, also holds 12,646,242 shares, which is 10.48% of the total[84]. - The total amount of related party transactions reported is 14,024.78 yuan, with no significant price discrepancies noted[76]. - There were no significant changes in the company's share capital structure during the reporting period[81]. - The company has maintained its dividend policy, with no distributions to shareholders reported for this period[118]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on actual transactions and in accordance with the relevant accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[142]. - The company follows a 12-month operating cycle for its accounting period[143]. - The accounting records are maintained in Renminbi (RMB) as the functional currency[145]. - The company adheres to specific accounting policies tailored to its operational characteristics, including provisions for bad debts and inventory measurement[141]. - The company recognizes financial assets or liabilities upon becoming a party to a financial instrument contract[163]. - Financial assets are classified into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[164]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[97]. - Future performance guidance indicates a cautious outlook due to market volatility[113].

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 20 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报 告》 具 ...