证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-030 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 监事会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》，逐 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 章程修正案 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年 8 月 10 日 | | 第五条 县西周镇象西机电工业园，315722。 | 公司住所：浙江省宁波市象山 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市象 山县西周镇朝晖路1号，315722。 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 原条款 | | 修订后条款 | 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。 章程条文最终以宁波市市场监督管理局核定为准。 修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际 情况，公司修订《公司章程》具体条款如下： ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更公司住所及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市象 | 第五条 | 公司住所：浙江省宁波市象 | | | 山县西周镇象西机电工业园，315722。 | 山县西周镇朝晖路 | 号，315722。 1 | 除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。住所变更和章程修订最终以宁 波市市场监督管理局核定为准。 本次变更公司住所及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。本议案如获通过， 将授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-031 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"） 于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议并通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。拟 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。公司编制的《宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监 会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于披露 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 为进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司持续盈利能力，宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司拟向特定对向发行股票募集资金。公司董事会对本次向 特定对向发行募集资金使用的可行性分析如下： 本可行性分析报告中的简称与《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2023 年向特定对向发行A股股票预案》中的简称具有相同含义。 一、本次向特定对向发行募集资金使用计划 本次向特定对向发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 46,350.43 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲜啤零售终端建设项目 | 22,410.95 | 17,501.25 | | 2 | 过程装备产能扩充项目 | 19,497.77 | 14,949.18 | | 3 | 补充流动资金 | 13,900.0 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-033 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以下关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成 公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证券会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其 他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-035 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、市场风险 国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌， 中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌"鲜 啤30公里"是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此， 该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。 2、管理风险 分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞 争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。 3、项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部 门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可 能导致项目的执行落实落后于计划。 1 原项目名称："鲜啤酒售卖机运营项目" 新项目名称："昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目 ...

第三届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议的相关议案 资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见 如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们对公司实际情况进 行了逐项审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象 发行股票的资格和条件。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-029 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合 有关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项要 求，具备发行条 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-032 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 及相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 *注 1：初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行费用，本公司已 通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040015987 募集资金账户支 付完毕。 *注 2：初始存放金额变更情况详见二/(二) 2021年2月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股 ...