江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月二十二日 1 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 议案一、 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 6 2026 | | | 议案二、 | 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案三、 | 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 8 | | 江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络 投票起止时间：自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 22 日采用 ...

截至发稿，艾小军累计任职时间11年363天，现任基金资产总规模1690.29亿元，任职期间最佳基金回报 275.69%， 任职期间最差基金回报-46.54%。 数据显示，国泰基金旗下1只基金位居江化微十大流通股东。国泰中证半导体材料设备主题ETF （159516）三季度增持140.57万股，持有股数246.37万股，占流通股的比例为0.64%。根据测算，今日 浮盈赚取约229.13万元。连续3天上涨期间浮盈赚取238.98万元。 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）成立日期2023年7月19日，最新规模82.99亿。今年以来收 益9.78%，同类排名15/5488；近一年收益76.94%，同类排名293/4192；成立以来收益69.03%。 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）基金经理为艾小军。 1月7日，江化微涨5%，截至发稿，报19.52元/股，成交4.19亿元，换手率5.67%，总市值75.28亿元。江 化微股价已经连续3天上涨，区间累计涨幅5.51%。 资料显示，江阴江化微电子材料股份有限公司位于江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号，成立日期 2001年8月17日，上市日期20 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会 换届选举工作，现将有关情况公告如下： 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2026年 01月07日 本次董事会换届选举事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过 本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公 司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事会换届选举情况 2026年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股 5%以上股东、公司 董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 殷姿女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 7 日 附件：殷姿女士简历 殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月生，大学本科。2014 年起任职于本公司，2019 年 12 月至 2025 年 9 月担任公司董事，2025 年 9 月至 今担任公司职工董事，目前担任公司总经理助理兼行政管理中心部长。 本公司董事会及 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名吴良卫为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-002 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 本次担保金 | | 实际为其提供的担保余 | | 是否在前期 | | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额（不含本次担保金额） | | 预计额度内 | | 否有反担保 | | 江阴江化微电子材料股 | 份有限公司（以下简称 | | | | | 不适用：本次 | 年度 | | | "公司"或本公司）下属 | | 85,600 | 万元 | 23,971.46 | 万元 | 为 2026 担保预计 | | 否 | | 2 家全资子公司 | | | | | | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关 履职培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名高千亭为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高千亭，已充分了解并同意由提名人江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会提名为江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江阴 江化微电子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关履职 培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名商光明为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人商光明，已充分了解并同意由提名人江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会提名为江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江阴 江化微电子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...