证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-017 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）至 04 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@jianghuamem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于股 东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-016 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 11 日 13：00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-016 江阴江化微电子材料股份有限公司 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电 ...

江化微(603078)：Q4业绩环比承压 期待镇江高端产 能在半导体领域持续放量 投资要点： 公司发布2024 年报：报告期内，公司实现营收10.99 亿元（YoY+7%），实现归母净利润0.99 亿元 （YoY-6%），实现扣非归母净利润0.92 亿元（YoY-10%）。其中，24Q4 单季度实现营收2.79亿元 （YoY+8%，QoQ-7%），实现归母净利润0.12 亿元（YoY+84%，QoQ-58%），实现扣非归母净利润 0.07 亿元（YoY+23%，QoQ-77%），单季度业绩不及预期。24Q4 公司毛利率23.68%，同、环比分别变 化+1.12pct、-1.67pct，净利率3.36%，同、环比分别变化+6.66pct、-4.91pct。 公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元（含税），合计拟派发现金红利约为2314 万元（含税）， 加上2024 年中期已派发现金红利1157 万元，公司2024 年度派发现金红利为3471 万元，本年度公司现金 分红比例为35.19%。 24Q4 公司产品量升价跌，叠加年底费用影响，导致业绩环比承压。近年来，国内湿电子化学品行业内 竞争日趋激烈，尤其 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000279 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 江阴江化微电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000006 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 第 1 页 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000006 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称江 化微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人章晓科，中国国籍，1978 年出生，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，持法律 职业资格证。2003 至 2009 年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚 梅森律师事务所上海代表处任中国法顾问；2009 至 2019 年，于阳光时代（北京）律师事务 所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019 年至 2024 年 6 月，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人；2024 年 07 月至今任上海段和段(杭 州)律师事务所管理合伙人。现任浙江司太立制药股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 26 日，公司召开了 20 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及兼职情况 本人承军，中国国籍，1980 年 9 月生，无境外永久居留权，金融学本科学历、经济学 学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会 代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会 理事。2014 年任国信证券江阴营业部总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至 2018 年 6 月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月任长城证券股份有限 公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021 年 4 月任国联民生证券股份有限公司 债权融资事业部高级副总裁，2019 年 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人董毅，中国国籍，1985 年 2 月生，无境外居留权，金融学博士。2007 年本科毕业 于北京大学理论与应用力学专业，2012 年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016 年 3 月至今任职于上海财经 大学会计学院，现任副教授，博士生导师。2023 年 1 月 12 日，公司召开了 2022 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人 的议案》等换届选举议案，本人当选为江化微第五届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职符 ...