公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 （二）投资者保护能力 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对北京德皓国际在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政 监管措施 2 次、自 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责，认真 履行相关职责，现将 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委员组成，委 员分别是：独立董事董毅、独立董事承军和董事刘术强，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事董毅女士担任。 报告期内，马瑞辉先生因工作原因辞去公司第五届董事会副董事长、董事、审 计委员会委员及战略委员会委员职务，公司于 2024 年 05 月 17 日召开第五届董事会 第十一次会议，同意增补刘爱吉先生为董事会审计委员会委员。审计委员会委员、 董事刘爱吉先生因病去世，公司于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第十五次会 议，同意增补刘术强先生为董事会审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会在报告期内共召开了六次会 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-008 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对被 担保子公司的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另 行召开董事会或股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）、 江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称"镇江江化微"）。本次担保被担保 人均为公司下属全资子公司，不存在关联担保。 本次为子公司提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公 司预计为全资子公司镇江江化微、四川江化微提供合计不超过人民币 85,600 万 元担保额度；截至本公告披露日，公司已实际为镇江江化微提供的担保余额为 28,032.67 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-010 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 总额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元） 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品， 及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券 等产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含）的暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-012 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更系江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-015 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-013 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-011 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其 他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其 他责任人续保责任险。公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司继续购买董监高责任险的议 案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案将直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江阴江化微电子材料股份有限公司 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿 ...

关于江阴江化微电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 联系电话：0510-68932355 江阴江化微电子材料股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000443 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 线网使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"准备官具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fill.com/.com） 【200 江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | ...