本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-005 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月11日 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人会议，其中：监事会主席郭海凤女士、监事徐杨女 士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<江阴江化微 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事 承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 与会董事经审议，通过如下议案： (一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-007 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币732,743,092.09元。本次利润分 配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-014 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，公司董事 会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方 案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,099,239,768.97, representing a 6.73% increase compared to ¥1,029,908,031.26 in 2023 [20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.29% to ¥98,632,847.97 in 2024 from ¥105,250,804.55 in 2023 [20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2558, down 6.27% from ¥0.2729 in 2023 [21]. - The weighted average return on net assets increased slightly to 6.35% in 2024 from 6.27% in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.02% to ¥106,258,807.95 in 2024 from ¥145,602,604.53 in 2023 [20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,625,377,837.87, a decrease of 3.03% from ¥2,707,392,295.83 at the end of 2023 [20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.73% to ¥1,892,728,061.37 at the end of 2024 compared to ¥1,635,438,601.52 at the end of 2023 [20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥298,749,538.86 in Q3 2024, showing a steady growth trend throughout the year [23]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥12,376,674.37, indicating a decline compared to previous quarters [23]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 385,637,248 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year [6]. - The cash dividend policy emphasizes that at least 20% of distributable profits should be allocated as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures [172]. - In mature stages without significant capital expenditures, the cash dividend proportion should be at least 80% of the total distribution [169]. - The company's cash dividend distribution is subject to the approval of the board and must be executed within two months after the shareholders' meeting [172]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥88,251,600.99, representing a cash dividend payout ratio of 85.5% based on an average net profit of ¥103,221,067.06 [178]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Beijing Dehao International Accounting Firm [5]. - The report indicates that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy [5]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties, nor any violations in decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company emphasizes that future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting potential investment risks [7]. - The company has implemented strict governance measures to ensure the independence of its operations and management from its controlling shareholder [135]. Research and Development - R&D investment for 2024 was 41.11 million yuan, accounting for 4.60% of sales revenue, focusing on high-end semiconductor chemicals and new display technologies [35]. - The company aims to strengthen its core competitiveness and expand its market share in the high-end semiconductor and new display panel sectors [35]. - The R&D center, established in 2002, focuses on ultra-pure wet electronic chemicals for semiconductors and has over 100 technical researchers [52]. - The company has established partnerships with universities for collaborative research, enhancing its technological capabilities [52]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities in semiconductor materials [148]. Market and Industry Outlook - The market size of the wet electronic chemicals industry in China reached 22.5 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 15.56% [42]. - The projected market size for wet electronic chemicals is expected to grow to 29.275 billion yuan by 2025 [42]. - The company is positioned as a leading player in the domestic wet electronic chemicals industry, benefiting from supportive national policies and increasing international competitiveness [38]. - The domestic semiconductor and flat panel display industries are projected to experience significant growth, creating new opportunities for the wet electronic chemicals market [119]. - The company aims to break foreign monopolies in high-end wet electronic chemicals by enhancing its production capabilities and technology [120]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes environmental protection and has invested in improving production processes to control pollution effectively [129]. - The company has achieved zero discharge for nitrogen and phosphorus wastewater treatment through a three-effect evaporation device [192]. - The company reported a treatment efficiency of over 90% for various waste gas treatment facilities, ensuring compliance with emission standards [193]. - The company has received multiple environmental management system certifications, including ISO14001:2015, valid until 2028 [197][198]. - The company has implemented a dual-tower acid liquid spraying tower for treating sulfuric acid mist with a treatment efficiency of 98% [193]. Operational Strategy - The company primarily operates on a "sales-driven production" model, aligning production with customer orders and contracts [48]. - The company has established a comprehensive waste management system in place, ensuring hazardous waste is handled by qualified entities [195]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking compensation closely to performance evaluations [165]. - The company is focused on maintaining a competitive edge in the electronic materials sector through innovation and technology advancements [148]. - The company plans to expand its market presence by focusing on high-performance resins, special synthetic rubber, and functional film materials [87]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes independent directors and supervisory boards, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [137]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management amounted to 8,102,200 RMB, with the highest individual remuneration being 1,368,400 RMB for the Chairman [140]. - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance of its directors and senior management annually [149]. - The company is committed to maintaining a robust investor relations framework to protect the rights of all shareholders, especially minority investors [134]. - The company has implemented a risk prevention-oriented management approach for its subsidiaries, enhancing overall operational efficiency [181].

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-043 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，同意公司以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下 简称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 1、名称：江化微（镇江）电子材料有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 近日，镇江江化微已完成工商变更登记手续，并取得了镇江经 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-042 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）。 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江阴江化微电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"）本次为全资子公司四川江化微提 供连带责任保证担保，担保的债权本金限额为折合人民币 5,000.00 万元；截至本 公告披露日，除本次担保外，公司已实际为四川江化微提供的担保余额为 0 元。 一、本次担保概述 为满足子公司日常生产经营和发展需求，江阴江化微近日与成都银行股份有 限公司眉山分行（以下简称"成都银行"）签订了《最高额保证合同》，为自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日期间成都银行向四川江化微发放授信而发生 的一系列债权提供连带责任保证担保，担保的债权本金限额为折合人民币 5,000.00 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类 舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的信息； 江阴江化微电子材料股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0160 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0160号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"） ...