江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）费祝海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以385,637,248股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.60元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-043 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，同意公司以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下 简称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 1、名称：江化微（镇江）电子材料有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 近日，镇江江化微已完成工商变更登记手续，并取得了镇江经 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-042 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）。 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江阴江化微电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"）本次为全资子公司四川江化微提 供连带责任保证担保，担保的债权本金限额为折合人民币 5,000.00 万元；截至本 公告披露日，除本次担保外，公司已实际为四川江化微提供的担保余额为 0 元。 一、本次担保概述 为满足子公司日常生产经营和发展需求，江阴江化微近日与成都银行股份有 限公司眉山分行（以下简称"成都银行"）签订了《最高额保证合同》，为自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日期间成都银行向四川江化微发放授信而发生 的一系列债权提供连带责任保证担保，担保的债权本金限额为折合人民币 5,000.00 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-041 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相 关的内容，本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生以通讯 方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （1）董事会战略委员会 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致同意选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类 舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的信息； 江阴江化微电子材料股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0160 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0160号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-040 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化 微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,651,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 41.3993 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

江化微 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 6 | 江化微 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨与银行签订并购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元 合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简 称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 一、交易进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同 编号：JK023224002530），主要内容如下： 1、合 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-036 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"） 拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元合计 337,635,069.00 元收购控股子企业江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简称"镇江江化微") 的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100%的股权。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易标的产权清 晰，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议，已经淄博市有关部门审议批准。 一、交易概述 2022 年 3 月公司及下属子公司镇江江化微与金石制造业转型升级新材料基 金（有限合伙）（以下简称"金石基金"）签署了《增资协议》及《股东协议》，镇 江江化微以增资的方式引进战略投资者金石基金。金石基金以现金方式投资 2.80 亿元人民币，认购镇江江化微 2.00 亿元注册资本。截至目前，金石基金持有镇 江江化微 25.71%的股权。具体详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《关于全 ...