证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-038 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份 有限公司行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-035 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴江化微电子材料股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内 容，本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 副董事长刘爱吉先生去世尚未增补，因此本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅 女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长刘爱吉先生 因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事去世 的公告》（公告编号：2024-032）。 一、关于补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意 提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 公司第五届董事会提名委员会第六次会议对刘术强先生的任职资格进行了 审查，认为：经审阅刘术强先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符 合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 本次补选非独立董事事项尚需提交公司股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown continuous revenue growth in Q3 2024, with successful volume increase in photoresist supporting reagents [1][3] - The company’s revenue for the first three quarters of 2024 reached 820 million yuan, a year-on-year increase of 6.33%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 12.45% [3] - The report highlights the competitive pressure in the mid-to-low-end market and a sluggish consumer market, although there are signs of recovery in the high-end semiconductor sector [3] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved revenue of 299 million yuan, a year-on-year increase of 9.61% and a quarter-on-quarter increase of 7.62% [3] - The gross profit margin for Q3 2024 was 25.35%, down 0.13 percentage points year-on-year [3] - The company’s ultra-pure reagent revenue for Q1-Q3 2024 was 513 million yuan, a slight decrease of 0.33% year-on-year, while photoresist supporting reagent revenue was 279 million yuan, an increase of 8.67% year-on-year [4] Business Development - The company’s three major bases are working synergistically, with increasing customer coverage and capacity utilization [5] - The Jiangsu base has a capacity utilization rate that is steadily increasing, with G5 grade products being gradually introduced to high-end semiconductor clients [5] - The Sichuan base achieved sales of 90 million yuan in H1 2024, with a net profit of 7.21 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 46.05% [5] Financial Forecast - The company is projected to achieve net profits of 117 million yuan, 138 million yuan, and 156 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3][6] - Revenue is expected to grow significantly, with projections of 1.355 billion yuan in 2024, 1.910 billion yuan in 2025, and 2.294 billion yuan in 2026, reflecting year-on-year growth rates of 31.5%, 41.0%, and 20.1% respectively [6][8]

江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------- ...

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息 披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司 2024 年三季度报告披露工作 的通知》相关要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2024 年 1-9 | 月 | 2024 年 | 1-9 | 月 年 | 2024 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | 超净高纯试剂 | | 81,514.36 | | 77,553.64 | | | 51,304.18 | | 光刻胶配套试剂 | | 25,050.41 | | 25,682.15 | | | 27,896.93 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-034 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 21 日 | 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理 殷福华 财务总监兼董事会秘书 费祝海 | | | 人员姓名 | 独立董事 承军 | | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-033 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期五)16:00 前① 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目；②通过公司邮箱 dmb@jianghuamem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日 下午 14:00- 15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-032 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 近日公司获悉副董事长刘爱吉先生因病去世。刘爱吉先生在任职公司董事、副董 事长、董事会战略委员会委员及审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，认真 履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公 司董事会对刘爱吉先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高 级管理人员及全体员工对刘爱吉先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切 慰问。 江阴江化微电子材料股份有限公司 刘爱吉先生去世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最 低人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工 作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到影响。 董 事 会 特此公告。 2024 年 9 月 27 日 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-031 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 三、相关日期 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会授权董事 会实施，并经公司 2024 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过， 无需再次提交股东大会审议。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 385,637,248 股为基数，每股派发现 金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 11,569, ...