证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-040 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化 微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,651,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 41.3993 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-041 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相 关的内容，本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生以通讯 方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （1）董事会战略委员会 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致同意选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事 ...

江化微 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 6 | 江化微 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨与银行签订并购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元 合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简 称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 一、交易进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同 编号：JK023224002530），主要内容如下： 1、合 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-036 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"） 拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元合计 337,635,069.00 元收购控股子企业江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简称"镇江江化微") 的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100%的股权。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易标的产权清 晰，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议，已经淄博市有关部门审议批准。 一、交易概述 2022 年 3 月公司及下属子公司镇江江化微与金石制造业转型升级新材料基 金（有限合伙）（以下简称"金石基金"）签署了《增资协议》及《股东协议》，镇 江江化微以增资的方式引进战略投资者金石基金。金石基金以现金方式投资 2.80 亿元人民币，认购镇江江化微 2.00 亿元注册资本。截至目前，金石基金持有镇 江江化微 25.71%的股权。具体详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《关于全 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-038 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份 有限公司行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-035 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴江化微电子材料股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内 容，本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 副董事长刘爱吉先生去世尚未增补，因此本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅 女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长刘爱吉先生 因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事去世 的公告》（公告编号：2024-032）。 一、关于补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意 提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 公司第五届董事会提名委员会第六次会议对刘术强先生的任职资格进行了 审查，认为：经审阅刘术强先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符 合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 本次补选非独立董事事项尚需提交公司股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown continuous revenue growth in Q3 2024, with successful volume increase in photoresist supporting reagents [1][3] - The company’s revenue for the first three quarters of 2024 reached 820 million yuan, a year-on-year increase of 6.33%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 12.45% [3] - The report highlights the competitive pressure in the mid-to-low-end market and a sluggish consumer market, although there are signs of recovery in the high-end semiconductor sector [3] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved revenue of 299 million yuan, a year-on-year increase of 9.61% and a quarter-on-quarter increase of 7.62% [3] - The gross profit margin for Q3 2024 was 25.35%, down 0.13 percentage points year-on-year [3] - The company’s ultra-pure reagent revenue for Q1-Q3 2024 was 513 million yuan, a slight decrease of 0.33% year-on-year, while photoresist supporting reagent revenue was 279 million yuan, an increase of 8.67% year-on-year [4] Business Development - The company’s three major bases are working synergistically, with increasing customer coverage and capacity utilization [5] - The Jiangsu base has a capacity utilization rate that is steadily increasing, with G5 grade products being gradually introduced to high-end semiconductor clients [5] - The Sichuan base achieved sales of 90 million yuan in H1 2024, with a net profit of 7.21 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 46.05% [5] Financial Forecast - The company is projected to achieve net profits of 117 million yuan, 138 million yuan, and 156 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3][6] - Revenue is expected to grow significantly, with projections of 1.355 billion yuan in 2024, 1.910 billion yuan in 2025, and 2.294 billion yuan in 2026, reflecting year-on-year growth rates of 31.5%, 41.0%, and 20.1% respectively [6][8]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥298,749,538.86, representing a year-on-year increase of 9.61%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥29,362,818.85, showing a decrease of 12.99% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,429,261.05, down 11.99% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0761, a decrease of 13.03% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥820,283,011.52, an increase of 6.35% compared to ¥771,461,753.08 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥72,071,854.45, a decrease of 4.25% from ¥75,678,254.53 in the same period of 2023[16]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of ¥86,256,173.60 for the first three quarters of 2024, down from ¥98,520,401.67 in 2023, representing a decline of 12.4%[16]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.2237, compared to ¥0.2555 in the same period of 2023, indicating a decrease of 12.5%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,718,733,627.88, reflecting a slight increase of 0.42% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the total assets of Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd. amounted to CNY 2,718,733,627.88, a slight increase from CNY 2,707,392,295.83 at the end of 2023[12]. - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2024 were ¥832,226,712.08, slightly up from ¥832,209,700.65 at the end of the previous quarter[14]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,660,947,241.29, an increase from ¥1,635,438,601.52 in the previous quarter[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 51.00% due to increased bank guarantee deposits related to acceptance bills[6]. - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities totaling ¥606,302,663.36, an increase of 6.8% compared to ¥567,584,812.14 in the same period of 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased to ¥57,389,010.63, down 51% from ¥117,125,761.21 in the previous year[18]. - Cash inflows from investment activities amounted to ¥533,475,463.14, a significant increase from ¥411,922,870.23 in the first three quarters of 2023[19]. - The net cash flow from investment activities was negative at -¥325,772,221.89, compared to -¥226,150,558.03 in the previous year[19]. - Cash inflows from financing activities were recorded at ¥100,000,000.00, a substantial increase from ¥5,000,000.00 in the same period of 2023[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,632[7]. - The largest shareholder, Zibo Xingheng Tusheng Holdings Co., Ltd., held 23.96% of the shares, with 46,191,163 shares pledged[7]. Operational Metrics - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2024 was approximately 12.1%, compared to 10.2% in 2023[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled ¥40,533,340.06, a decrease of 13.39% from ¥46,834,503.30 in 2023[15]. - The company's long-term assets totaled CNY 1,436,212,177.76, up from CNY 1,392,626,056.77, reflecting an increase of about 3.1%[13]. - The company reported a financial expense of -¥5,022,288.03 for the first three quarters of 2024, compared to -¥840,603.39 in 2023, indicating improved financial management[15]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 405,172,554.10, up from CNY 365,660,333.87, indicating a growth of about 10.8%[12]. - Inventory levels rose to CNY 79,891,140.70, compared to CNY 75,643,427.95, marking an increase of approximately 5.9%[12]. - The total current liabilities slightly increased to CNY 524,846,825.22 from CNY 523,738,625.49, showing a marginal rise[13]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 10,365,530.84 from CNY 4,949,016.65, representing a growth of approximately 109.5%[12]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[11]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any new strategic initiatives mentioned in the report[11].