董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，北京德皓国际对公司2024年度财务报告及 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，北京德皓国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量：公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具 了标 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2025 年 度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及 子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币 10.00 亿元的授信额 度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融 资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-006 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》及《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关 要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 年度平均售价 2024 | | 年度平均售价 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 超净高纯试剂 | | 6,631.52 | 6,445.02 | 2.89 | | 光刻胶配套试剂 | | 11,010.42 | 9,926.57 | 10.92 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000443 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴江 化微电子材料股份有限公司（以下简称江化微公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了德皓 审字[2025]00000279 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 03 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江阴江化微电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的 《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-005 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月11日 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人会议，其中：监事会主席郭海凤女士、监事徐杨女 士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<江阴江化微 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事 承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 与会董事经审议，通过如下议案： (一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-007 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币732,743,092.09元。本次利润分 配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-014 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，公司董事 会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方 案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分 ...