董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，北京德皓国际对公司2024年度财务报告及 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，北京德皓国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量：公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具 了标 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-010 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 总额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元） 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品， 及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券 等产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含）的暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 （二）投资者保护能力 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对北京德皓国际在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政 监管措施 2 次、自 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-013 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-012 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更系江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2025 年 度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及 子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币 10.00 亿元的授信额 度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融 资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-011 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其 他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其 他责任人续保责任险。公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司继续购买董监高责任险的议 案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案将直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江阴江化微电子材料股份有限公司 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000443 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴江 化微电子材料股份有限公司（以下简称江化微公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了德皓 审字[2025]00000279 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-006 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》及《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关 要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 年度平均售价 2024 | | 年度平均售价 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 超净高纯试剂 | | 6,631.52 | 6,445.02 | 2.89 | | 光刻胶配套试剂 | | 11,010.42 | 9,926.57 | 10.92 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 03 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江阴江化微电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的 《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： ...