本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 3,131.48 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | | | 信用减值损失 | 2,876.00 | | 1 | 其中：应收票据坏账准备 | -277.93 | | | 应收账款坏账准备 | 2,935.26 | | | 其他应收账款坏账 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-023 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度 薪酬方案的公告 根据相关法律法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和 长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案，具体如下： 二、2025年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，结合业绩考核 指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度 领取。 特此公告。 一、2025年度董事、监事薪酬方案 1、公司独立董事领取固定薪酬8万元/年（税前）。 2、在公司任职的非独立董事、监事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公 司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事、监事津贴。 3、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-024 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》财会〔2024〕24 号（以下简称《准则解释第 18 号》），对原会计政策 进行变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，该解释中"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企 ...

公司代码：603082 公司简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-018 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等。 具体内容详见公 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》 具体内容详见公 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-025 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 230,006,399.57 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北自所（北京）科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对北自科技 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预 计事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王 振林、王明睿、葛昕、刘波已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议 案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司董事会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式 存放募集资金余额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存 放募集资金余额事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...