证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-047 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,681,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.7049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 127, ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 2 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本 须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人 ...

根据《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集 资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 部分超募资金补充流动资金的计划：北自所（北京）科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票超募资金总额为 14,841.80万元，本 次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 4,450.00万元，用于公司日常生产 经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额比例为 29.98%（低于 30%）。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超 募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 履行的审议程序：本事项已分别经第一届董事会第十九次会议和第一届 监事会第十一次会议审议通过；保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了无异议的核查意见。 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-046 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，旨在通过全面、系统的管理，促进公司经济、社会和环境效益的和谐统一。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当积极履行 ESG 职责，建立健全 ESG 管理体系，定期评估 ESG 职责的履行情况，并编制和披露 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性。 北自所(北京)科技发展股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为积极响应国家生态文明建设号召，推动经济社会和环境的可持续 发展，加强北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）的环境、社会和公司治理（ESG）管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会 战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战 略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对 其组成及成员职位不作调整。 修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。 特此公告。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-045 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 四、相关承诺及说明 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设 的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的 情形。 公司承诺： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民 ...

| 3．对须经董事会批准的重大资本运 | （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 | | --- | --- | | 作、资产经营项目进行研究并提出建 | 提出建议； | | 议； | （5）对以上事项的实施进行检查； | | 4．对其他影响公司发展的重大事项 | （6）检查公司《战略规划管理制度》的执行； | | 进行研究并提出建议； | （7）董事会授予的其他职权。 | | 5．对以上事项的实施进行检查； | 2、关于ESG事宜 | | 6．检查公司《战略规划管理制度》 | （1）指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目 | | 的执行； | 标，对公司ESG工作体系及管理制度进行研究并 | | 7．董事会授予的其他职权。 | 提出建议； | | | （2）了解、分析和掌握国际国内行业现状和可持 | | | 续发展相关政策； | | | （3）监督公司的可持续发展相关影响、风险和机 | | | 遇的评估； | | | （4）审阅公司《环境、社会及治理报告》，并提 | | | 交董事会审议和批准； | | | （5）监督可持续发展相关工作执行情况、相关目 | | | 标进展及完成情况，并适时提出指导意见 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，优化公司环境、社会和公司治理（ESG）管理和 实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关公司长期发展战 略和重大投资决策、ESG 管理和实践以及科技创新工作提供咨询或建议，向董事会负 责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生。 第四条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经二分之一以上（不含本数）委 员选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...