Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Suzhou Suike Intelligent Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, and will also raise supporting funds [1] - Upon completion of the transaction, Suike Intelligent will become a wholly-owned subsidiary of the company, and the transaction is not expected to constitute a major asset restructuring as per relevant regulations [1][2] - The company's stock will be suspended from trading starting April 8, 2025, for a period not exceeding 10 trading days [1] Group 2 - The second meeting approved the proposal regarding the issuance of shares and cash payment for asset acquisition, and the company's stock will resume trading on April 15, 2025 [2] - The company is actively advancing the transaction, coordinating with intermediary institutions for due diligence, and the audit and evaluation work is ongoing [2] - The company will continue to fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations [3]

二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 4 月 8 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详 见 2025 年 4 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停 牌公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 4 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交 易相关的议案，公司股票于 2025 年 4 月 15 日（星期二）开市起复牌。具体内容 详见 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体的相关公告。 自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-033 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于发行股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了认 真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民币 86, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款等。 投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）。 履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了同意的核查 意见。本事项无需经过股东大会审议。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-031 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 的公告 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金） 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-030 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任公司财务负责人情况 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总 经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任傅海峰先生 （简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满时止。 董事会提名委员会、审计委员会对傅海峰先生的任职资格和标准进行了审 查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部 ...

关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 1 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0175 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-032 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,571,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1719 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实 际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次会 议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，有利 于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-029 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 ...

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事 会任期一致。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-028 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律 顾问的公告》。 此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月13日 1 | 2024 | | | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 5 | 年年度股东大会会议议程 | | 议案一：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | | | 议案五：《关于确认董事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 10 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案六：《关于确认监事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 12 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案七：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 13 | | | | 议案八：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 14 ...