独立董事候选人声明与承诺 本人张红,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研究 所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任北自所（北京）科技发展股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用) ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京机械工业自动化研究所有限公司,现提名张红女士为 北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, ▪ 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北自所(北 京 ) 科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与北自所（北京）科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人石丽君,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研 究所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北自所(北京)科技发展股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京机械工业自动化研究所有限公司,现提名赵宁先生为 北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北自所(北 京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与北自所（北京）科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-051 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"北自科技"） 第一届董事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名李东方女士、赵烜增女士为公 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-050 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"北自科技"） 第一届监事会已于2024年8月11日任期届满，公司于2024年8月2日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024年12月26日召开职工代表大会，选举蔡苗女士为公司第二届职工代表监事 （简历附后）。 蔡苗女士作为职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生 的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 职工代表监事简历： 蔡苗简历：1980年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，正高级工程师、一级注册建造师。曾任北自所物流事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-049 北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名李东方女士、赵烜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三 年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 特此公告。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料， 并于2024年12 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京机械工业自动化研究所有限公司,现提名石丽君女士 为北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北自 所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北自所(北京)科技发展股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0637 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...