重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-046 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 四、相关承诺及说明 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设 的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的 情形。 公司承诺： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会 战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战 略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对 其组成及成员职位不作调整。 修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。 特此公告。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-045 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年 12 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 中信证券：姜舜尧、安家正 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 3 日 | | | 会议地点 | 北京市西城区教场口街 | 1 号 | | 上市公司接待人员姓 名 | 董事会办公室主任：张昕冉 证券事务代表：王楚 | | | 投资者关系活动主要 | 问 | 1：公司营业收入中不同下游应用领域的分 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-039 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 15,780.00 万元 合同生效条件：双方授权代表签字盖章后生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）本年度及未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准。 特别风险提示： 一、审议程序情况 本合同为公司日常经营合 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-038 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 15,910.00 万元 合同生效条件：本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加 盖单位合同专用章之日起生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）本年度及未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月的经营成果，公司及下属子 公司对截至 2024 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司 2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 1,959.01 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | | 项目 | 2024 | 年 | 1-9 | 月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-035 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其 他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 520.04 million, a year-on-year increase of 1.14%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 50.49 million, a year-on-year decrease of 0.44%[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.45 billion RMB, a 5.6% increase compared to 1.38 billion RMB in the same period of 2023[16] - Operating profit for the quarter was 137,633,288.18 RMB, compared to 132,839,869.21 RMB in the same period last year[18] - Net profit for the quarter was 121,776,610.46 RMB, compared to 119,623,123.78 RMB in the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services was 800,453,188.92 RMB, a decrease from 844,182,212.29 RMB in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.22 billion, an increase of 20.66% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to 4.22 billion RMB, up from 3.50 billion RMB at the end of 2023[13][15] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 1.52 billion, a significant increase of 119.47% compared to the end of the previous year, mainly due to the net proceeds from the company's initial public offering[7] - Total liabilities decreased to 2.70 billion RMB as of September 30, 2024, from 2.80 billion RMB at the end of 2023[14][15] - Shareholders' equity more than doubled to 1.52 billion RMB as of September 30, 2024, from 692.21 million RMB at the end of 2023[15] - The company's capital reserve increased significantly to 996.46 million RMB as of September 30, 2024, from 238.69 million RMB at the end of 2023[15] - The company's retained earnings grew to 333.85 million RMB as of September 30, 2024, from 306.16 million RMB at the end of 2023[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 108.36 million, a year-on-year increase of 19.10%[2] - Cash flow from operating activities was 108,356,444.88 RMB, an increase from 90,979,210.91 RMB in the same period last year[21] - Cash received from investment activities was 271,167,469.64 RMB, primarily from the return of investments[21] - Cash outflow from investment activities was 779,027,368.23 RMB, mainly due to investment payments[21] - Cash received from financing activities was 818,023,650.50 RMB, primarily from investment absorption[21] - Total cash inflow from financing activities: 818,023,650.50[22] - Cash used for debt repayment: 12,000,000.00[22] - Cash used for dividends, profit distribution, or interest payments: 94,298,441.69[22] - Cash used for other financing activities: 18,540,388.27[22] - Total cash outflow from financing activities: 124,838,829.96[22] - Net cash flow from financing activities: 693,184,820.54[22] - Net increase in cash and cash equivalents: 293,681,366.83[22] - Beginning cash and cash equivalents balance: 304,266,493.37[22] - Ending cash and cash equivalents balance: 597,947,860.20[22] - Cash and cash equivalents increased significantly to 597.95 million RMB as of September 30, 2024, compared to 306.11 million RMB at the end of 2023[13] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.31, a year-on-year decrease of 26.19%[2] - Weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 3.38%, a decrease of 4.65 percentage points compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was 0.77 RMB, compared to 0.98 RMB in the same period last year[19] - Total comprehensive income for the quarter was 121,776,610.46 RMB, compared to 119,623,123.78 RMB in the same period last year[19] Shareholders and Ownership - The company's largest shareholder, Beijing Mechanical Industry Automation Research Institute Co., Ltd., holds 44.38% of the shares[8] - The company's second-largest shareholder, Zhang Rongwei, holds 8.16% of the shares[8] - The company's third-largest shareholder, Ningbo Beizi Delivery Good Work Strong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), holds 4.96% of the shares[8] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to 473.81 million RMB as of September 30, 2024, from 444.76 million RMB at the end of 2023[13] - Inventory decreased slightly to 1.70 billion RMB as of September 30, 2024, from 1.77 billion RMB at the end of 2023[13] R&D Expenses - R&D expenses for the quarter were 43,020,902.10 RMB, a decrease from 46,775,382.98 RMB in the same period last year[18]

第一届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-036 北自所（北京）科技发展股份有限公司 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提 资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决 程序符合相关规定。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的 公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘 书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， ...