证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-019 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第八次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会 秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司 202 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-014 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 | 序号 | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,994.43 | | | 其中：应收票据坏账准备 | | 154.38 | | | 应收账款坏账准备 | | 1,686.57 | | | 其他应收账款坏账准备 | | 153.48 | | 2 | 资产减值损失 | | 170.94 | | | 其中：存货跌价准备 | | 17.25 | | | 合同资产（含其他非流动资 产）坏账准备 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-013 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）于 2021 年 12 月签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同一"），合同总金额为 22,985,298.30 元（含税），租期五年。 因公司内部部门变动及人员增加等情况，需要扩大办公用地面积，公司将在 继续执行合同一的基础上，拟与北自所签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同 二"），预计合同总金额 2,896,192.00 元（含税），租期为 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 本次租赁构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，关联 董事均已回避表决。本事项无需提交公司股东大 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-016 况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公 开发行股票主板上市公告书》。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及全资子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况，通过自有资金方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集 资金进行等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请 ...

2024 年公司将根据外部监管要求并结合自身发展需求情况，继续优化公司的内控机制、组织结构 和岗位工作流程，进一步健全和完善公司的内部控制制度，以提升公司经营效率和管理水平，防范和化 解各类风险，确保公司能够持续稳健地发展，切实维护公司及股东的合法权益。 一. 内部控制制度建设情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，及《北自所（北京） 科技发展股份有限公司章程》的相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治 理结构，设立了包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门 委员会，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计工作制度》《对外担保 管理制度》《投资管理制度》《董事会授权管理办法》等一系列相应的议事规则、工作细则和规章制度， 明确了决策、执行、监督等方面的职责权限和工作流程。 公司已根据实际情况，建立了涵盖经营活动各个 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为人民币 217,730,063.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-015 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。 一、利润分配预案内容 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成 公司流动资金 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张红） 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张红，1992 年-1998 年，任安达信会计师事务所项目负责人；1999 年，任国 泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理；1999 年-2002 年，任北京世 界商讯信息有限公司财务总监；2002 年-2005 年 5 月，任达科信息科技（北京） 有限公司财务总监；2005 年 5 月-2019 年 10 月，历任戴姆勒大中华区投资有限 公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监；2020 年 9 月至今，任北京盛融信管理咨询有限 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发行费 用的自筹资金的金额合计为人民币7,585.21万元，符合募集资金到账后6个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总 额为人民币863,050,832.00元，扣除不含税发行费用人民币64,772,298.73元， 实际募集资金净额为人民币798 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王转，1988 年 8 月-1995 年 5 月，任北起院工程师。1995 年 6 月至今，任 北京科技大学副教授。2021 年 12 月至今，任北自科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王转） 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会 ...

国泰君安证券股份有限公司 二、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技拟使用部分 募集资金向全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称"湖州德奥"）增 资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股 说明书"）中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖州德奥 | 湖州智能化物流装备产业 ...