信会师报字[2024]第 ZA10201 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"剑桥科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10198 号的 无保留意见审计报告。 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海剑桥科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 剑桥科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （待提交 2023 年年度股东大会审议修订） 第一条 为明确上海剑桥科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《上海剑桥 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 （指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事） 的人数占董事会人 数的比例不低于三分之一 ，且其中至少包括一名会计专业人士 。 第四条 董事会 对股东大会负责， 行使下列职权： 1 （一） 负责 股东大会，并向股 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-020 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十七次会议和第四届董事会 薪酬与考核委员会第十一次会议分别审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规 定，本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的程序和信息披露情况 （一）2022 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关 于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 ...

it f 上海剑桥科技股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qxv.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 " 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海剑桥科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10200号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东: 剑桥科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-023 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-017 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871 号）的相关规 定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2021 年度，原项目使用募集资金人民币 6,518.57 万元。另使用闲置募集资 金人民币 37,500.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。 2022 年度，原项目使用 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （根据 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五十三次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，完善公司治理机制，提高董事会决 策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海剑桥 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的拟定公司高级管理 人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，对高级管理人员进行业绩考核，并依 据考核结果，向董事会提出考核结果和薪酬兑现建议等工作的专门工作机构，对 董事会负责，为董事会决策提供意见、建议。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；"高 级管理人员"是指按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的总经理、副总经 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-016 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十七次会议分别审议通过 《2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 95,018,198.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为人民币 502,752,650.30 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）2023 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （根据 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五十三次会议决议制定） 第一条 为充分发挥独立董事在上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 1 上海剑桥科技股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-019 上海剑桥科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 特别提示 公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 一、通知债权人的原因 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十七次会议分别审议通过 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议 案》，详情请见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的公告》（公告编 号：临 2024-018）。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对 ...