证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-017 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 的第五届董事会第十一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第 五届监事会第八次会议分别审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授 予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，本次 激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的程序和信息披露情况 （一）2022 年 11 月 10 日，公司第四届董 ...

一、企业对内部控制的责任 上海剑桥科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 310A007851 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称剑桥科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,剑桥科技于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是剑桥科技董事会的责任。 中国注册会计师 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到剑桥科技如下保证：剑桥科技向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次解除限售的相关法律事项发表意见，而不对公司 本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审 计等专业事项发表意见，本所及经办 ...

上海剑桥科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-107 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A007850 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称剑桥科技公司）财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了剑桥科技公司 202 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 本人姚明龙，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，博士学历，副教 授。曾任浙江农业大学助教、讲师，横店集团得邦照明股份有限公司、普洛药业 股份有限公司独立董事。现任浙江大学管理学院会计系副教授，横店影视股份有 限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。历任公司第四届董事会 独立董事、现任公司第五届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及行使独立董事特别职权情况 1、本年度出席股东大会、董事会情况 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦桂森） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）出席会议及行使独立董事特别职权情况 1、本年度出席股东大会、董事会情况 2024 年，本人任职期间，公司共召开了 12 次董事会会议和 3 次股东大会， 本人均亲自出席。本人认真审议了包括公司《2023 年年度报告》、续聘公司审计 机构、公司董事会换届选举及提名董事候选人在内的各项议案，在充分发表意见 的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。 本人秦桂森，男，1977 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘贵松） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人刘贵松，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，博士 学历，教授。IEEE（电气与电子工程师协会）/CCF（中国计算机学会）会员，教 育部大学计算机教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证专家、教育部学位 中心通讯评议专家。2000 年 4 月起至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授/ 博士生导师，电子科技大学中山学院计算机学院院长，西南财经大学经济信息工 程学院院长。现任西南财经大 ...

| 02 报告编制说明 | | --- | | 03 董事长致辞 | 报告编制说明 本报告是上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑 桥科技"或"公司"）面向利益相关方发布的第 1 份 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细 披露了公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责 任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效 交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡 议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 进行编制，同时结合上海证券交易所《上市公司自律 监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联 交所《环境、社会及管治报告守则》、《可持续发展 目标（SDGs）企业行动指南》、中国上市公司协会《上 市公司可持续发展报告工作指南》等标准与指南编写。 称谓说明 | | 称谓说明 | | --- | --- | | 剑桥科技、公司 | 上海剑桥科技股 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集 资金总额人民币 749,999,993.76 元。扣除各项发行费用人民币 18,975,224.66 元， 公司实际筹集资金人民币 731,024,769.10 元。上述资金到位情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]ZA10900 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 2024 年度，"剑桥科技光电子技术智造基地项目"（在发改委实际备案名 称，以下简称"新项目"）使用募集资金人民币 9,978.33 万元用于支付建筑工程 及工程建设其他费用投资款等，公司另使用闲置募集资金人民币 19,000.00 万元 （累计发生额）用于暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 3 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人袁淑仪（Yuen, Shuk Yee），已充分了解并同意由提名人上海剑桥科技股 份有限公司董事会提名为上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海剑桥科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人尚未参加培训，承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...