上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------- ...

上海君澜律师事务所 关于上海剑桥科技股份有限公司 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 9 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召开本次股东大会。 2024 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-074 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江 智选假日酒店多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,673,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.2782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上 董事共同 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-073 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称"CIG 开曼"）及其一致行动人上海康令 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"康令科技"）合计持有公司股份的比例 由 18.8193%减少至 17.4086%。 CIG 开曼和康令科技（以下合称"信息披露义务人"）合计权益变动比 例达到 1.4107%，本次权益变动系信息披露义务人实施减持股份计划及公司实施 股权激励计划限制性股票回购注销导致信息披露义务人持股比例被动增加共同 所致，不触及要约收购，不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到信息披露义务人送达的《关于权益变动比例合 计达 1%的告知函》。本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 50,455,352 股，占权益变动前公司股份总数（268,104,941 股，下同）的 18.8193%。 上述股份来源于首次公开发行股票前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 二○二四年十月十五日 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | 关于变更 | 年度审计机构的议案 4 2024 | 上海剑桥科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〔2002〕001 号） 有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权 益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。 四、与 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-071 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计已连 续 14 年为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。根据 公司的实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘致同会计 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务。公 司就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通 说明，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计的从 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-070 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的 通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于变更 2024 年度审计机构的议案 同意向股东大会提请改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并拟支付人民币 180 万元作 为其审计报 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-072 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-069 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年半年度现金分红的议案》，同意公司 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于 2024 年 1 月至 6 月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的 10%且金额不超过人民币 1,000 万元用 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-068 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2024 年第一 次临时股东大会对公司董事会的授权，于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会 第四次会议并审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励 对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 8 月 26 日为授 权日，向激励对象授予股票期权。 根据《管理办法》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的有关规定，公司于 2024 年 9 ...