致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1981年，总部位于北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 致同会计的首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。 致同会计已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469）， 是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股 企业审计业务资格的内地事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海剑桥科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-020 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-014 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度监事会工作报告 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 2024 年度财务决算报告 同意并发表审核意见如下： 1、监事会通过对公司 2 ...

二、审议通过 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过了 《2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划》，全体委员一致同意本议案。 三、审议通过 2024 年度财务决算报告 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-015 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）、不送红股、不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过《2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年年度报告 上海剑桥科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过2024年度利润分配暨资本公积金 转增股本预案：2024年度拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2.20元（含税），不转增，剩余未分配利润结转留待以后年度分配。如在本预案审议通过之日起 至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预 案尚须提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以 下简称"《香港上市规则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第571章） （以下简称《香港证券及期货条例》）等有关法律、法规、规范性文件和《上海 剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海剑桥科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定 公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，可 包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，高级管理人员是指经董事会聘 任的总经理、副总经 ...

《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共 和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华 人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"，是指公司在中华人民共和 国（以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适 用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案 阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分公司。 上海剑桥科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共、上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信息安 全，规范公 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-008 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上市地点 全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易所 ...