证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-038 上海剑桥科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元（含税） ? 相关日期 除下列公司自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分 公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海 证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由 中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/23 － 2025/6/24 2025/6/24 ? 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 28 日召开的2024年年度股东大会审议通 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元（含税） 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-038 上海剑桥科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/23 | － | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 28 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-037 上海剑桥科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年6月16日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅 1.00、议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由 董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东 人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事 务所指派 ...

上海剑桥科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 对外投资管理制度 （根据2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或者其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子 公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行效益促进和风险控制 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则 （H股发行并上市后适用） （根据2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 前款所述"主要股东"，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 ...

上海剑桥科技股份有限公司 章程 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会决议修订） 二○二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海剑桥科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《上海剑桥 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）决定公司因公司章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项情形收购公 司股份的事项； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成 ...

上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议修订） 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临 时股东会： （一）董事会人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二 时； 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、行政法规， 以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...