上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 根据现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海剑 桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘贵 松、姚明龙和秦桂森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘贵松、姚明龙和秦桂森的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合现行《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘贵松，于 2 ...

上海剑桥科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年收入总额（经审计）：270,337.32 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：220,459.50 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：50,183.34 万元 （二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况 致同会计全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海剑桥科技股份有限公司董事会,现提名袁淑仪(Yuen,Shuk Yee) 女士为上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海剑桥科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名 人已承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易所举办的独立董事资格相关培训 并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-018 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 根据中国证监会和财政部的有关规定，为保持上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）外部审计工作的连续性，经公司董事会对公司的审计机构 ——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）的审计工作进 行调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审计准则的有关要求计划和实 施审计工作，较好地完成了各项审计任务。公司拟继续聘请致同会计为公司 2025 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为 其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。 致同会计自 2024 年度起至今已为本公司提供了 1 年财务报告审计服务和 1 年内部控制审计服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况如 ...

2024 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履 行了各项职责，现将具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会设3名委员，均由在任董事组成，其中独立董事2名， 主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经 济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。 2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由姚明龙先生、谢冲先生 和刘贵松先生 3 名委员组成，其中独立董事姚明龙先生任主任委员。 2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会 专门委员会组成人员的议 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"） 就 2024 年度（以下简称"本年度"或"报告期"）募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-016 上海剑桥科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020 年度，"高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目"（以下简称"原 项目"）使用募集资金人民币 27,080.15 万元；补充流动资金使用募集资金人民币 10,303.20 万元及账户孳息（节余募集资金）人民币 52,212.57 元。另使用闲置募 集资金人民币 35,000.00 万元（累计发生额）用 ...

关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 310A005172 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"剑桥科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.w.got.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.gov.co）"进行企业 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海剑桥科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,剑桥科技编制了本专项说明所附的上海剑桥科技股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是剑桥科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计剑桥科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-019 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2025 年半年度现金分红授权安排的公告 特别提示 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护股东合法权益，结合上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况及未来发展规划，根据现行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会 提议 2025 年半年度现金分红（以下简称"中期分红"）预案如下： 一、分红政策依据与决策背景 公司秉持"长期、稳定、可持续"的股东回报理念，严格遵循《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》，致力于构建投资者共享机制。根据《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，若公司 2025 年上半年度净利润达到 2024 年度净利润的 50%以上，且预计下半年经营状况稳定、现金流充足，在不影响正 常运营和重大投资决策的前提下，可实施中期分红。结合当前经营规划及市场环 境，为落实"以投资者为本"的 ...