证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-067 2024 年 9 月 6 日，上述实际用于暂时补充流动资金的人民币 19,000 万元闲 置募集资金中的人民币 500 万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户，使 用期限未超过 12 个月，剩余人民币 18,500 万元未归还。公司已将上述归还事项 及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司 上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2024 年 9 月 7 日 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公 司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要因为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实施股权激励计划（包括限制性股票授予与回购注销、股票期权行权等）导致信 息披露义务人持股比例被动稀释与增加，以及信息披露义务人自身减持股份，上 述事项共同作用致使信息披露义务人持有公司股权比例累计减少 5.0000%，不触 及要约收购 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-066 HK Holding 为公司发起人股东之一。本次权益变动前，HK Holding 持有公 司股份 6,207,275 股，占权益变动前公司股份总数的 2.4287%。CIG 开曼与 HK Holding 均为受 Gerald G Wong 先生同一控制的法人。 上海康令原名为上海康令投资咨询有限公司，曾用 ...

上海剑桥科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海剑桥科技股份有限公司 信息披露义务人之一：Cambridge Industries Company Limited 住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.BOX 2681, Grand Cayman, KY1- 1111, Cayman Islands 通讯地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.BOX 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 信息披露义务人之二：Hong Kong CIG Holding Company, Limited 住所：Unit 501-502.5/F., Hanford Commercial Center, 221B-E Nathan Road, Jordan, KL, Hong Kong 通讯地址：Unit 501-502.5/F., Hanford Commercial Center, 221B-E Nathan Road, Jordan, KL, Hong Kong 信息披露义务人之三： ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单 （授权日） | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划授 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 拟授出全部权 | 予时股本总额的 | | | | （万份） | 益数量的比例 | 比例 | | 张杰 | 董事 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | 赵宏伟 | 董事 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | 程谷成 | 副总经理、财务负责人 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | | 核心管理及技术（业务）人员 | 1,537.60 | 98.56% | 5.74% | | | 人） （777 | | | | | | 合计 | 1,560.10 | 100.00% | 5.82% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司目前股本总额的 10%。 2、本 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划 及向激励对象授予股票期权 之 关于上海剑桥科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权之 法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定，就剑桥科技调整本次激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项（以 下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 11 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 12 | | | 一、股票期权的授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"剑桥科技"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-064 上海剑桥科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予 股票期权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，公司在公司官方网站 （www.cigtech.com）发布了《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内， 公司监事会未接到任何对公司本次拟授予股票期权的激励对象提出的异议。2024 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激 励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》，公司于 2024 年 8 月 20 日 披露了《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-060）。 3、2024 年 8 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于< 上海剑桥 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-062 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授 予股票期权的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴 于公司 2024 年股 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-061 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江 智选假日酒店多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,583,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.36 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上 董事共同推举，本次 ...

一、核查的范围和程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-065 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别 召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和第五届董事会薪酬 与考核委员会第一次会议审议通过了《关于〈上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规 定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时对内幕信息 知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了 ...