证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-024 上海剑桥科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智 选假日酒店多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议； 副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘 书金泽清先生均现场列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 579 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,811,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 ...

智通财经4月28日电，利弗莫尔证券显示，上海剑桥科技股份有限公司在港交所递交上市申请，独家保 荐人为国泰君安国际。 ...

上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理规定（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理规定（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《上海剑桥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金系指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）方式向社会公开募集用于特定用途的资金以及非公开发行证券向投 资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以 及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况。 第四条 违反国家法律、法 ...

上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发 展，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 第二章 监事 第三条 监 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法 ...

（根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联（连）方之间订 立的关联（连）交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的 有关要求对关联（连）交易实施管理。 第 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作 程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，制定本规则。 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规 则的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

上海剑桥科技股份有限公司 章程（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司章程 （H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 二○二五年四月二十八日 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | ...