董事长致辞 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 走进宁波精达 | 3 | | 公司概况 | 3 | | 企业文化 | 4 | | 业务介绍 | 5 | | 责任2024 | 7 | | 可持续发展管理 | 8 | | 可持续发展治理架构 | 8 | | 可持续发展策略 | 8 | | 重要议题管理 | 9 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 01 | 诚信友善 夯实发展根基 | | --- | --- | | 强化党建引领 | 13 | | 完善治理体系 | 14 | | 牢筑风控防线 | 18 | | 恪守商业道德 | 20 | 02 创新驱动 致力技术革新 | 加强研发管理 | 23 | | --- | --- | | 创新研发实力 | 27 | | 知识产权保护 | 28 | | 合作与交流 | 29 | | 专注品质 | | --- | | 03 05 振兴中国制造 | | 严控产品质量 | 33 | | --- | --- | | 提升客户服务 | 40 | 04 低碳运营 守护绿水青山 | 完善环境管理 | 45 | | --- | --- ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-017 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络在线互动 开，欢迎广大投资者积极参与。 三、公司参加人员 公司总经理李永坚先生，财务总监胡立一先生、独立董事邬建明、董事会秘 书刘明君女士出席本次说明会。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日披露了公司 2024 年年度报告及 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（唐曙宁） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 唐曙宁先生:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计师,本科学 历,2008 年 5 月至 2024 年 12 月任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、董事长。2016 年至今任 恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。公司第五届董事会独立董事、第五届董事 会薪酬与 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-018 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 23 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-012 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名, 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配的预案》 公司本年度拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数， 向全体 ...

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会 议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (二) 审议通过《2024 年度总经理（经理层）工作报告》 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-011 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将 此项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-016 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分 派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露）向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,982,833.60 元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润比例为 77.15%。 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 ...

宁波精达成形装备股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）修订说明的公告 除上述修订外，公司对重组报告书全文进行梳理和自查，对个别内容进行修订或完善，对重组方案无影 响。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-010 宁波精达成形装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购 买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡 冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于2025年3月13日召开202 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年三月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年三月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）。本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、 ...