证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-036 根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交 易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。 本次交易的评估基准日为 2024 年 4 月 30 日，结合标的资产的交割情况确定本 次交易过渡期间为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 根据协议约定，自评估基准日起（不含当日）至标的资产交割日止（含当日） 的期间（"过渡期间"）内，标的资产运营所产生的收益或因其他原因增加的净 资产，归上市公司享有；标的资产运营所产生的亏损或因其他原因减少的净资产， 则由交易对方以现金方式向上市公司补偿。 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的 资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或 "公司"）通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名：无锡 ...

宁波精达：标的公司无锡微研在过渡期间实现净利润1549.26万元 智通财经7月1日电，宁波精达(603088.SH)公告称，公司通过发行股份及支付现金购买无锡微研100%股 权，并募集配套资金。根据审计报告，过渡期间内，标的公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1549.26万元，未发生亏损或其他导致净资产减少的情形，交易对方无需承担补偿责任，该部分收益由 上市公司享有。 ...

Core Viewpoint - The report provides a special audit on the performance commitments of Wuxi Weiyan Co., Ltd. for the year 2024, following the acquisition by Ningbo Jingda Forming Equipment Co., Ltd. The audit concludes that the management's performance commitments are in compliance with the relevant regulations of the Shanghai Stock Exchange and accurately reflect the performance situation of the acquired company for 2024 [3][4]. Group 1: Acquisition Overview - The acquisition involves a total transaction price of 360 million yuan, with 180 million yuan paid in cash and 180 million yuan through the issuance of shares [5][7]. - The acquired entity, Wuxi Weiyan Co., Ltd., has a registered capital of 100 million yuan and operates in various manufacturing sectors, including mold manufacturing and industrial robotics [6][8]. Group 2: Performance Commitment Details - The performance commitments made by the sellers include a net profit of no less than 36.1 million yuan for 2024, 38.3 million yuan for 2025, and 40.5 million yuan for 2026 [8][9]. - If the actual net profit falls below 90% of the committed amount during the performance commitment period, the sellers are obligated to provide compensation [9][10]. Group 3: Compensation Mechanism - The compensation amount is calculated based on the difference between the committed and actual net profits, with specific formulas outlined for both exceeding and falling short of the commitments [9][11]. - The company retains the right to offset any unpaid transaction amounts against the compensation owed by the sellers [11][12]. Group 4: Valuation and Assessment - The valuation of Wuxi Weiyan Co., Ltd. was conducted using both asset-based and income approaches, with the income approach determining the final valuation at 362 million yuan [7][8]. - A reduction in the assessed value post-acquisition may trigger additional compensation obligations from the sellers, based on a subsequent impairment test [10][14].

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承 （一）业绩承诺 根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，交易对方确认并 承诺，标的公司业绩承诺期 2024 年度、2025 年度和 2026 年度的净利润（指合 并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 （二）业绩承诺补偿 诺实现情况核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司" 或"公司"）通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"、"标的公司"）100%股权， 并向控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）非公开发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、本次交易概况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承 诺实现情况核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司" 或"公司"）通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"、"标的公司"）100%股权， 并向控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）非公开发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、本次交易概况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇投资有限公司、蔡磊 明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有 的无锡微研 100%股权。本次交易完成后，无锡微研将成为上市公司全资子公司； 同时，上市公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金，募集配 套资金总额为 18,0 ...

我们接受委托，对宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"）编制 的《宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2024 年度承诺业绩实 现情况专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了审核。 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收 购涉及的被收购公司 2024 年度承诺业绩实现 情况专项说明的专项审核报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的 | | 3-7 | | 被收购公司 2024 | 年度承诺业绩实现情况专项说明 | | 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的被收购 公司 2024 年度承诺业绩实现情况专项说明的专项审核报告 XYZH/2025NJAA2B0247 无锡微研有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 按照上海证券交易所的相关规定，真实、准确和完整地编制专项说明，并保证专项 说明不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宁波精达管理层的责任，我们的责任是 在实施审核工作的基础上对宁波精达管理层编制的专项说明发表审核意见。 ...

关于无锡微研有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）的有关规定以及宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）与高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合 伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇（以下简称"交易对手"）签署的《业绩承诺及补 偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，公司编制了《关于无锡微研有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，现将具体情况公告如下： 一、资产重组的基本情况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇投资有限公司、蔡磊明、 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研 100%股权，支付对价包括发行公司股份 32,258,062 股及支付现金人民币 18,000.00 万元，同时，上市公司向控股股东宁波成形控股有限公司非公开发行 股票募集配套资金，募集配套资金总额为 18,000.0 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止至本公告披露日，公司董事郑功持有宁波精达成形装备股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,7303,09 股，占公司总股本的 2.53%； 宁波广达投资有限公司（以下简称"广达投资"）持有公司无限售条件流通股 21,978,364 股，占公司总股本的 4.37%；宁波精微投资有限公司（以下简称"精 微投资"）持有公司无限售条件流通股 19,358,380 股，占公司总股本的 3.85%。 上述股东股份来源于首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取 得的股份。股东徐俭芬持有公司无限售条件流通股 1,721,149 股，占公司总股本 的 0.34%，其股份来源于公司资本公积金转增股本取得的股份。浙江银万私募基 金管理有限公司－银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股 21,512,960 股，占公司总股本的 4.28%，其股份来源协议转让。 减持计划的主要内容 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-034 宁波精达成形装备股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公 ...

宁波精达（603088）公告，公司董事郑功计划自2025年7月10日至2025年10月7日，通过集中竞价方式减 持不超过100.48万股，减持比例不超过0.20%。徐俭芬计划减持不超过50.24万股，减持比例不超过 0.10%。广达投资计划减持不超过186.98万股，减持比例不超过0.37%。精微投资计划减持不超过164.69 万股，减持比例不超过0.33%。浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈11号私募证券投资基金计划通 过大宗交易方式减持不超过1004.78万股，减持比例不超过2.00%。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-033 宁波精达成形装备股份有限公司关于 向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,064 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 3、交易对方均已履行截至本报告书签署日阶段所需的内部授权或批准； 4、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案； 5、本次交易已获得有权国资监管机构的批准； 6、本次交易已经公司股东大会审议通过关于本次交易的相关议案； 本次募集配套资金 ...