无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-008 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，作出独立判断。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 张莉，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾供职于中国银行， 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，无锡信捷电气股份有限公司，无锡帝科电子材料股 份有限公司；现任本公司独立董事，江阴市辉龙电热电器有限公司副总经理。 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真（fax）:010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020008 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"宏盛股份公司 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 42,057,283.41 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1 ...

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事张莉女士、独立董事辛 小标先生、董事姚莉女士，其中张莉女士为主任委员。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张莉女士为会计领域的专业 人士，独立董事辛小标先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏 盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或现场结合通讯的 方式出席，具体情况如下： 2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以现场方式召开，审 议通过了《关于 2022 年度 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会批准意见，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，负责本公司 2023 年度年 报审计工作。 中兴华对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下： 上年度末注册会计师人数：839 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人。 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 上年度末合伙人数量：170 人 五、中兴华所有员工在本公司审计期间未获取除《审计业务约定书》以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益。中兴华与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计组成员和本公司决策层之间不 存在关联关系。在本次 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax) : 010-51423816 关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-005 公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度监事会工作报告》。 经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出 并得到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度监事会工 ...