无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举 产生新的委员。 1 第一条 为完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《无锡宏盛换热器制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》的有关规 定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董事、高级 管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由不少于 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第四章 会议的召开与通知 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选 举产生，其中应至少包括一名独立董事。 1 第一条 为适应无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展 战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《无 锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规 划、重大战略性投资进行可行性研 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）全资控股子公司； （二）公司直接或间接持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。公司委派至各控股子公司的董事、监 事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其它内部控制制度，根据自身经 营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。公司各职能部门应 依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好 管理、指导、监督等工作。 公司的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第 4 条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第 1 条 为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《无锡宏盛换热 器制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证 券交易所（以下简称"交易所"）的指定联系人。董事会秘书对董事会负责， 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级 管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二）具备履行职责所 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉 娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-021 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作，完善公 司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，相应取消徐荣 飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及公司部分治理制度进行 修订。 2025年8月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护无锡宏盛换热器制造股份 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-020 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 无锡宏盛换热系统有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 10,000.00 | 万元 | | | | | | 担 | 保 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 6,340.00 | 万元 | 象 | | 是否在前期预计额度内 | □√ | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√ | 否 | □不适用：_________ | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 12,628.03 | | 子公司对外担保总额（万元） ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-023 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长、总经理：钮法清先生 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日（星期二） 15:00-16:00 举行宏盛股份 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ● 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： ...

最新披露数据显示，截至8月10日公司股东户数为9501户，较7月31日减少901户，降幅8.66%，这是该 公司股东户数连续第二期下降。根据一季报，公司实现营业收入1.57亿元，同比增长13.32%；净利润 2346.79万元，同比增长47.75%。 宏盛股份最新股价报32.14元，较前一交易日上涨0.17元。盘中最高触及32.61元，最低下探31.40元，全 天成交37376手，成交金额1.19亿元。 8月11日主力资金净流出678.57万元，近五日累计净流出29.28万元。 该公司主要从事铝制板翅式换热器及相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于工程机械、汽车、 电力电子、轨道交通等领域。公司总部位于江苏省无锡市。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...