无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。因公司第四届董事会任期即将届满， 经提名委员会审核，拟提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董 事会董事候选人，提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 ...

本人张礼强,已充分了解并同意由提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名为无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事候选人声明 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-016 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 138,934,012.43 | | -8.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,883,260.48 | | 1.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,669,463.09 | | 0.73 | | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-014 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,050,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 之 法律意见书 2024 年 4 月 22 日 1 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 | TEL. : | 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 | FAX. : | 86-510-8589-8602 | 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况: 截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,499,400 股，即不超过公司总股 本的 3.4994%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-013 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 5、 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告； 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 七、 推举参加计票和监票的股东代表； 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 九、 统计现场投票结果； 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十一、 律师宣读法律意见书； 十二、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-012 2、 能否分海外和国内介绍当前板翅式换热器下游各个行业的景气度 以及展望一下 24-25 年的情况？ 答：从我司了解到的部分市场情况来看，海外呈现两极分化的态势，欧洲 24-25 年会是先抑后扬的状态，头部企业相对稳定，中小型企业相对困难。美国、 日本及部分亚太市场目前相对稳定，预计下滑的态势相对欧洲要迟缓一些，预测 2024 年的市场整体情况和 2023 年差不多。国内部分传统行业相对稳定，工程机 械周期性调整预计将在 2025 年结束，市场重归合理状态，新能源、数据中心等 新兴行业发展火热，预计 2024-2025 年市场还是会处于上升通道。 3、 作为"新质生产力"主题周高端制造上市企业代表，请问公司在哪 些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此公司做了哪些行之有效的工作？ 无锡宏盛换热器制造股份有限 ...

3、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、作为"新质生产力"主题周 高端制造上市企业代表，请问公司在哪些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此 公司做了哪些行之有效的工作？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研? 也能就公司在新质生产力的落地，有所体验。 尊敬的投资者您好：新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指以科技创新为驱动，以 信息技术、人工智能、生物技术等新兴技术为引领，以新产业、新业态、新模式快速涌现 为重要特征的先进生产力形态。宏盛股份结合自身发展状态以及行业机遇作为新质生产力 的重要载体，以科技创新为核心，推动产业升级和数字化转型，不断提升生产力和竞争力 以创新驱动发展，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。 以智能制造为转型方向，积极应用人工智能、大数据、物联网等新技术，改造提升传统制 造模式，构建智能化生产体系。以人才强企为战略，引进和培养高素质人才队伍，为新质 生产力发展提供人才支撑。积极参与国际科技合作与交流，共享全球创新资源，提升国际 竞争力。感谢您的关注！ 4、贵公司控股子公司深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司为公司开展口腔医疗业务的投资和 管 ...