无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。 应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席徐荣 飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》； 根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2025 年半年度 报告发表如下书面确认意见： 我们认 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的 确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长钮法 清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此 项议案 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或间接控股 比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分 支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临 时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和总经理、 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司内控制度 日 | 第一章 公司基本内控制度 . | | | --- | --- | | 第一节 | 总 则 | | 第二节 | 内部环境 - | | 第三节 | 风险评估 . | | 第四节 | 控制活动 . | | 第五节 | 信息与沟通 . | | 第六节 | 内部监督 | | 第七节 | 附 则 . | | 第二章 组织架构内控制度 . | | | 第一节 | 总 则 … | | 第二节 | 组织架构的设计 | | 第三节 | 组织架构的运行 | | 第四节 | 组织架构的信息披露 . | | 第三章 发展战略内控制度 . | | | 第一节 | 总 则 . | | 第二节 | 发展战略的制定 | | 第三节 | 发展战略的实施 | | 第四节 | 发展战略的评估与调整 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 | | 第五节 | 发展战略的信息披露 …………………………………………………………………………… ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外担保行为。本制度所称控股子公 司是指：公司出资设立的全资子公司；公司的股权比例超过 50%的子公司； 公司出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%但为第一大股东，并且通过股 东协议、公司章程、董事会席位或者其他协议安排能够实际支配的公司(实际 控制)。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占多数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡宏盛换热器制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制 度》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、 或 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第三章 信息披露的内容及形式 1 第一条 为规范无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《无锡宏盛换热器制造股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 第一条 为加强无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《无锡宏盛换热器制造 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公 室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 ...