证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并编制了 《2024年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议 ...

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 76,845,825.39 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-005 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.5400 | -9.26 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.6 | -100 | 5.36 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.23 | 2.11 | 5.69 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.13 | 6.96 | 2.44 | 7.14 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.54 | -9.26 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | 8.71 | 9.91 | -12.11 | 10.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5698.49万股，累计占流通股比： 56.99%，较上期变化： -78.51 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2024 年 11 月 9 日），常 州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股 本的 3.4994%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2025 年 2 月 28 日收到 股东常州中科的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至本公告日，常州中科 通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 640,000 股，占公司总 股本的 0.64%。常州中科后续的减持计划，将以后续公告为准。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 | 股东名称 | ...

2、公司未来在生产经营、产品开发及销售市场上有什么布局和打算？ 1、公司是否完成今年的计划？ 答：尊敬的投资者您好！截至 2024 年 3 季度，公司已经完成全年经营目标的约 65%。 3、公司预判今年全年的经营订单跟去年全年比如何？ 答：尊敬的投资者您好！截止目前，公司经营平稳，业务订单基本与去年持平。 答：尊敬的投资者您好！公司秉承"专注，专业，创新"的核心价值理念，巩固换热器在传统 行业的应用，同时积极研发新型、高效换热器产品，拓展新能源等新型行业应用，为公司培育 新的增长点。 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-043 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,380,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.3809 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 ...

JiangSu TaiHu Law Firm 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 邮编: 214072 电子邮件:shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 宏盛股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 11 月 15 日 宏盛股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致. 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 (以下称"本所律师") 出席贵公司 2024年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-041 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 8 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并 得到全体监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议 由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第五届监事会第四次会议决议公告 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-042 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 加拿大安大略省政府为公司控股子公司宏盛北美在加拿大设立先进制造业 项目提供总额为 553,950 加币的资助。因为控股子公司宏盛北美是新设立未满三 年之公司，这项资助需要母公司进行担保才能获得。为此公司拟为宏盛北美提供 担保总额不超过 553,950 加币的连带责任担保（以下简称"本次担保"）。本次 担保自担保协议签订日起至 2027 年 12 月 31 日止。 按照加拿大安大略省政府的要求，公司需要为宏盛北美接受的先进制造业资 助的同等金额提供连带责任担保，本次担保公司不收取宏盛北美担保费用，也不 要求宏盛北美向公司提供反担保。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、于 2024 年 11 月 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-040 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的议案》； 加拿大安大略省政府为公司控股子公司宏盛北美在加拿大设立先进制造业 项目提供总额为553,950加币的资助。因为控股子公司宏盛北美是新设立未满三 年之公司 ...