无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 (3) 公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，公司债务担 保的重大变更； (5) 公司发生重大亏损或者重大损失； (6) 公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动，董事长或总经 理无法履行职责； (7) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的 情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公 司相同或者相似业务的情况发生较大变化； (8) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合 并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关 闭； (9) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效； (10) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； (11) 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署的有关方 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，做出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，提名唐建荣为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。并于 2024 年 6 月 27 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 唐建荣，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士学位， 工商管理教授，擅长会计、统计、经济领域。曾任无锡帝科电子材料股份有限公司独立 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三章 募集资金使用 3 第八条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用。公 司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会 作出决议。 第九条 募集资金项目原则上应当用于主营业务。募集资金投资项目不得为持有交易性 金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第十条 公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。 第十一条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实 际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资 项目获取不正当利益。 第十二条 募集资金投资项目出现以下情形的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等 重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目 的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)： 1. 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的； 2. 募集资金投资项目搁置时间超过一年的； 3. 超过最近一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 713,035,811.94, representing a 2.46% increase compared to CNY 695,929,588.42 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 49,359,425.00, a decrease of 8.22% from CNY 53,779,616.34 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,252,404.61, down 6.78% from CNY 52,835,271.90 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 103,987,457.62, a decrease of 6.89% compared to CNY 111,680,772.27 in 2023[23]. - Operating profit was 60.95 million yuan, a year-on-year decrease of 14.07%[54]. - Net profit reached 49.73 million yuan, down 10.65% year-on-year, primarily due to significant losses in the lithium battery business[54]. - The weighted average return on equity decreased to 8.71%, down 1.20 percentage points from the previous year[24]. - Basic earnings per share fell to 0.49 yuan, a decrease of 9.26% compared to the previous year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 879,505,893.87, reflecting a 7.32% increase from CNY 819,513,322.73 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 578,485,274.03, a 3.35% rise from CNY 559,752,594.03 at the end of 2023[23]. - Total liabilities increased to CNY 284,418,259.53 from CNY 243,444,786.46, reflecting a rise of approximately 16.8%[190][191]. - The total current liabilities amounted to CNY 271,771,852.29, compared to CNY 238,515,553.00 in the previous year, indicating an increase of about 13.9%[190]. Revenue Segments - The heat exchanger business generated over 600 million yuan in revenue, representing a year-on-year growth of approximately 4.36%[30]. - The lithium battery PACK segment reported revenue of about 34 million yuan, a decline of approximately 30% year-on-year, resulting in a loss of around 30 million yuan[30]. - The company achieved operating revenue of 713 million yuan in the reporting period, with a net profit of 49.73 million yuan[30]. Research and Development - R&D expenses amounted to 33,148,488.49 CNY, representing 4.65% of total revenue, with a 6.83% increase compared to the previous period[63]. - The company has 157 R&D personnel, accounting for 18.07% of the total workforce[64]. - The company is focusing on the development of power lithium battery products after deciding to close its e-commerce business in the lithium battery sector[30]. Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Zhongxinghua Accounting Firm[5]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has implemented measures to manage insider information and ensure compliance with disclosure processes[89]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations without significant discrepancies[89]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 30,000,000.00 based on a total share capital of 100,000,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Niu Faqing, was 62.05 million yuan for the reporting period[92]. - The company has a total of 2,704,650 shares outstanding, with a market capitalization of 464.62 million[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and invested 1,000,000 RMB in environmental protection during the reporting period[129]. - The company has received the ISO 14001:2015 environmental management system certification, indicating compliance with environmental management standards[133]. - The company actively engages in community support, including organizing voluntary blood donation campaigns[140]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 800 million yuan and a net profit of 65 million yuan by 2025[82]. - The company aims to enhance its R&D investment to develop high-efficiency and environmentally friendly heat exchanger products to meet market demands[80]. - The company intends to optimize its product structure, particularly in the lithium battery PACK business, to increase profitability[82].

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第四届董事会独立董事张莉女士、辛小标先生，第五届董事会独立董 事唐建荣先生、张礼强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作。根据审计范围和审计工 作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协 ...

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事张莉女士、独立董事辛 小标先生、董事姚莉女士，其中张莉女士为主任委员。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了唐建荣先生、张礼 强先生、姚莉女士为公司第五届董事会审计委员会成员，其中唐建荣先生为主任委员。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张莉女士、唐建荣先生为会 计领域的专业人士，独立董事辛小标先生、张礼强先生为法律领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审 ...

公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-008 未来三年股东分红回报规划 （2025－2027 年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）在确保公司可持续 发展的基础上重视对股东的投资回报。为充分保障公司股东的合法权益，明确对 新老股东权益分红的回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》、《公司章程》的相关规定，特制定公司未来三年（2025－2027 年度）的股东 分红回报规划，具体内容如下： 一、公司分红回报规划的目的及原则 1、公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，建立对股东持 续、稳定、科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。 2、规划期内，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主 的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占 当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、 ...