本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在影 响无锡宏盛换热器制造股份有限公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股 份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 钮玉霞 ンの24年 リ月 | 2日 关于《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》的回复 无锡宏盛换热器制造股份有限公司: 本人于 >o2y 年 常波动的问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 钥法清 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-039 1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价 格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 2、经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公 司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 3、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 4、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日、11 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、 推举参加计票和监票的股东代表； 七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、 统计现场投票结果； 九、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东减持股份计划公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-038 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股 本的 3.00%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 15 个交易日之后的 3 个月内。 5、减持 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-036 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详 见公司于 2024 年 10 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...