证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-013 无锡宏盛换热器制造股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.3元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/15 | － | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥157,441,361.02, representing a 13.32% increase compared to ¥138,934,012.43 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,467,894.76, a significant increase of 47.75% from ¥15,883,260.48 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased by 43.75% to ¥0.23 from ¥0.16 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥157,441,361.02, an increase of 13.0% compared to ¥138,934,012.43 in Q1 2024[14] - Gross profit for Q1 2025 was ¥24,973,832.03, representing a gross margin of 15.9%[14] - The net profit for Q1 2025 was CNY 23,811,949.52, an increase of 45.5% compared to CNY 16,368,737.06 in Q1 2024[15] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 23,803,287.96, compared to CNY 16,218,566.76 in Q1 2024, marking a growth of 46.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥896,191,768.87, reflecting a 1.90% increase from ¥879,505,893.87 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were ¥896,191,768.87, compared to ¥879,505,893.87 at the end of 2024, indicating a growth of 1.4%[12] - Total liabilities decreased to ¥277,300,846.57 from ¥284,418,259.53, a reduction of 2.1%[12] - Shareholders' equity increased to ¥618,890,922.30 as of March 31, 2025, up from ¥595,087,634.34, reflecting a growth of 4.0%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 54.95% to ¥8,810,064.84, down from ¥19,556,575.80 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 8,810,064.84 from CNY 19,556,575.80 year-over-year, a decline of 54.9%[17] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -3,685,482.53, an improvement from CNY -6,231,889.59 in the previous year[18] - The cash inflow from investment activities was CNY 30,335,095.87, down from CNY 55,006,037.63 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 6,450,267.21 from CNY -6,557,040.21 year-over-year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,452[8] - The largest shareholder, Niu Yuxia, holds 47.68% of the shares, totaling 47,675,000 shares[8] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥132,467,528.99, up 9.8% from ¥120,657,171.18 in Q1 2024[14] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥7,351,692.51, a decrease of 6.7% from ¥7,876,858.24 in Q1 2024[14] Other Income - The company reported a 165.11% increase in other income, primarily due to an increase in government subsidies received[7] - The company experienced a 144.35% increase in notes receivable, attributed to an increase in commercial bills held[6] - The company recorded a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -8,661.56 in Q1 2025 compared to CNY -150,170.30 in Q1 2024[15]

宏盛股份（603090）公告，2025年第一季度营业收入为1.57亿元，同比增长13.32%；净利润为2346.79 万元，同比增长47.75%。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-011 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,022,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0228 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《 ...

宏盛股份 2024 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 STI JiangSu TaiHu Law Firm 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 邮编: 214072 电子邮件:shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL.： 86-510-8589-8601 传真 FAX.: 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025年4月22日 1 宏盛股份 2024年年度股东大会法律意见书 江苏大湖律师事务所 致:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师(以 下称"本所律师")出席贵公司 2024年年度股东大会(以下称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 ...

135只股公布截至4月20日最新股东户数，相比上期股东户数下降的有62只，降幅居前的是中船应急、中 兵红箭、宏盛股份等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外，还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司 更及时（每月10日、20日、月末）的股东户数信息。以往3期分别有774家、1893家、736家公司在互动 平台透露了股东户数，截至发稿，共有135家公司公布了截至4月20日股东户数。 上期筹码集中股回测：29%跑赢沪指 证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示，这些股4月1日以来平均下跌4.39%，走势弱于 同期沪指表现（下跌1.33%），其中，29%的筹码集中股相对大盘获超额收益。 62股最新股东户数下降 其次是中兵红箭，截至4月20日最新股东户数为132000户，较4月10日下降6.38%，筹码集中以来该股累 计下跌3.58%，累计换手率为20.27%，其间主力资金净流出8745.61万元。业绩方面，公司公布2024年全 年业绩预告，预计净利润变动区间为-3.50亿元~-2.10亿元，同比变动-142.25%~-125.35%。 市场表现方面，最新一期筹码集中股4月11日以来平均 ...

问：请公司未来的分红计划？答：公司董事会已经审议通过《未来三年股东分红报规划》，待股东大会 决议通过后生效，详见公司2025-008号公告。 机构调研要点：公司2024年度出口到美国的金额约1.3亿元人民币，占公司2024年度销售总额比例 约18% 机构调研要点：公司2025年的经营规划依然立足于公司热管理业务 机构调研要点 截至2025年4月11日收盘，宏盛股份（603090）报收于19.61元，较上周的22.05元下跌11.07%。本周， 宏盛股份4月7日盘中最高价报20.61元。4月9日盘中最低价报16.52元。本周无涨停收盘情况，共计1次跌 停收盘。宏盛股份当前最新总市值19.61亿元，在通用设备板块市值排名190/215，在两市A股市值排名 4738/5143。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 本周关注点 问：请贵司2025年是否有新的业务方向？答：公司2025年的经营规划依然立足于公司热管理业务，紧跟 国家双碳战略，重点开拓电力、电子以及新能源等增量市场，加大新应用场景的研发投入。 问：北美业务进展如何？ ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会 议议程统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与 本次大会表决事项相关。 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一 项， 并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《无锡宏盛换热器制造股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司总部各部门以及各子公司的负责 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《无锡宏盛 换热器制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证 券交易所（以下简称"交易所"）的指定联系人。董事会秘书对董事会负责， 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其 他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二 ...