证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-022 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,930,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9305 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举钮法清为公司 第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满 之日止。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 27 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、 推举参加计票和监票的股东代表； 七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、 统计现场投票结果； 九、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-020 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公 司于 2024 年 6 月 7 日召开职工代表大会，审议了《关于选举公司职工代表监 事的议案》，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意刘健先生为公司第五 届监事会职工代表监事，将与公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会 任期一致。 刘健未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 附件：职工代表监事简历。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附职工代表监事简历： 刘健先生，1985 年 11 月生，中国国 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡宏盛换热器制造股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会，现提名张礼强为无锡宏盛 换热器制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会，现提名唐建荣为无锡宏盛 换热器制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡宏盛换热器制造股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人唐建荣,已充分了解并同意由提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名为无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-019 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举 工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司第 五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了第五届董事会董事候选 人名单（简历附后）： 1、提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人。 2、提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人及 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-021 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未 受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不 1 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到 全体监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. ...